阿肖克·卡拉特案件：非法资金链、假账户和黑暗秘密浮出水面

（MENAFN- IANS）纳西克，4月3日（IANS）在针对自封神人阿肖克·哈拉特（Ashok Kharat）的持续调查中，已浮出水面一起重大金融诈骗案。他目前还面临关于以宗教/灵性之名对女性进行性剥削以及实施金融欺诈的严重指控。

初步调查结果显示，犯罪分支机构官员称，哈拉特据称在2021–22年间开设了130多个虚假的银行账户。这些账户以不同个人的名义创建，用于促成价值数以“克罗尔”（crores）计的卢比的交易，他们补充道。

这些官员指出，多个此类账户据称是通过萨马塔信贷机构（Samata Credit Institution）和贾格达姆巴信贷机构（Jagdamba Credit Institution）等金融实体进行操作的。

在另一项令人震惊的发现中，犯罪分支称，哈拉特在所有这些账户中都被列为受益人（nominee）。调查人员表示，有证据表明，大笔资金——往往多达数十万（lakhs）——在同一天内就通过这些账户完成了转账。官方估计，目前为止可能已有超过50亿卢比（Rs 50 crore）的交易通过这套网络被转移。

这起调查也引发了对有影响力人士介入的怀疑，相关部门正在审查是否使用了知名人士亲属的姓名来开设部分账户。

不过，目前尚未就这些关联作出任何官方确认。

金融线索上的突破发生在示迪警察（Shirdi police）对两名早先因另一宗放贷案件被逮捕的被告进行讯问期间。

与此同时，正在审理该案的特别调查小组（SIT）正在审查关于大规模金融违规以及可能存在洗钱的指控。消息人士称，从信徒处收集来的非法资金可能被通过哈瓦拉（hawala）渠道进行转移，以掩盖其来源。

在相关进展中，SIT原本准备逮捕哈拉特的妻子以便进行讯问，但据报道，她在采取行动之前已潜逃。

随后，哈拉特的儿子被带入看守所（被拘留）。在讯问过程中，他起初不配合，但后来承认大量现金经常会送到他们的住所，不过他声称自己并不知晓这些资金的确切来源。

他不过承认，他的父亲对金融往来行使完全控制权。SIT现正计划对与哈拉特据称有关联的什维尼卡桑斯坦（Shivnika Sansthan）进行详细的财务审计，以查明是否使用宗教平台来引导并使非法资金合法化。

MENAFN03042026000231011071ID1110940279