卖闲置手机，银行卡突然被冻结! 警方：“买家”洗钱，用骗来的钱购买二手物品，把赃款“洗”成实物转卖变现

“我就卖个闲置手机，怎么银行卡就被冻结了？”

卖家以为只是二手平台上一次普通的二手交易，却不知自己竟成了诈骗团伙的“洗钱工具”。

3月30日，杭州上城警方用AI视频还原了一个真实的套路，提醒大家要警惕。

近日，杭州的小张在某二手平台挂卖一部折叠屏手机，标价为15900元。

刚挂出不久，就有买家联系。

对方称手机交易金额较大，不愿被平台收取额外费用，提出要线下交易，让人上门取货。

小伙觉得要求合理，便同意了。

交易还算顺利，手机被取走后，对方分两笔转来15900元，其中15000元通过银行直接转账，900元则通过支付宝转账。

可没过多久，小张却发现，自己的银行卡被冻结了。他急匆匆联系银行。

银行客户告诉他，“银行卡涉嫌接收诈骗资金”。

小张慌忙报警。

警方调查后揭开了“真相”：原来，那个“买家”其实是诈骗团伙的洗钱手，他用骗来的钱在二手平台上购买二手物品，再把赃款“洗”成实物，然后再转卖变现。

而小张收到的钱，正是从其他受害者账户转来的赃款。

目前，案件正在进一步侦办中。

上城警方提醒，在网上和陌生人交易，所有沟通、付款和发货都应在平台内完成，拒绝任何“线下现金”“他人代付”等要求；同时要留意异常行为，不看货、不砍价、催着成交、要求提供他人银行卡等，都是危险信号；交易完成后，平台聊天记录、交易凭证、快递单号等都要保存好，以备不时之需。

来源：潮新闻 通讯员 孟翎云 记者 杨云寒

【来源：闽南网】