柬埔寨将涉嫌Huione加密货币诈骗的头目引渡至中国：报道

简述

• 柬埔寨将 Huione 集团前董事长李雄遣返回中国后，中国当局已将李雄扣押。
• 美国监管机构此前指控 Huione 处理了至少 40 亿美元与诈骗和网络犯罪相关的不法资金。
• 调查人员表示，该公司旗下的加密货币与支付服务帮助犯罪网络转移被盗加密货币。

中国当局已逮捕柬埔寨财团 Huione Group 的前董事长；据美国监管机构称，该公司曾处理与诈骗、网络犯罪及其他非法加密货币活动相关的数十亿美元资金。

据中国公安部称，李雄被认定为一个涉及跨境赌博和诈骗计划的犯罪组织核心成员，并称 Huione 运营电商、支付以及加密货币服务。Huione 集团也曾受到美国监管机构的审查。



去年，美国财政部下属金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）将 Huione Group 指定为“主要洗钱关注对象”。该机构表示，该公司在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间至少收到了 40 亿美元的非法收益，这些资金与诈骗、被盗资金及其他网络犯罪活动有关。

今年 2 月，美国“诈骗中心（Scam Center）”打击力量的特工报道称，东南亚地区与非法加密货币活动相关的冻结与扣押金额已超过 5.8 亿美元。根据专家说法，Huione Group 在支撑让大规模加密货币诈骗网络在该地区转移并洗钱资金的基础设施中扮演了核心角色。

“Huione 一直是我们在东南亚追踪到的最重要的非法金融促成方之一，”区块链情报公司 TRM Labs 的全球政策与政府事务负责人 Ari Redbord 对 Decrypt 表示。“从区块链情报的角度来看，它作为诈骗生态系统的核心基础设施运作，将受害者资金与经纪商、支付服务以及收单/退出渠道（off ramps）连接起来，从而在大规模洗钱中降低了摩擦。”

Redbord 表示，TRM 在近些年观察到数十亿美元的加密货币通过与 Huione 关联的服务流动，“且持续接触诈骗收益和其他非法活动”。

“像 Huione 这样的一个平台的不同之处，不仅在于规模，还在于它作为一个枢纽的角色——它反复出现在多种犯罪类型中，并且为不法分子提供一种共享的服务层，”他表示。

柬埔寨内政部称，在联合调查之后，中国当局提出请求，Xiong 被逮捕并被遣返回国。

东南亚的网络诈骗园区

东南亚已成为以面向全球受害者为目标的网络犯罪行动热点，许多犯罪团伙都从园区运营以开展线上诈骗，包括加密货币投资诈骗和恋爱诈骗。去年，国际刑警组织（Interpol）将诈骗园区认定为跨国犯罪威胁，强调其使用人口贩运、线上诈骗以及胁迫劳动。

李的被指控同伙陈智（Chen Zhi），Prince Group 财团的创始人，今年早些时候在该公司因涉嫌与网络诈骗网络有关而遭到美国和英国的制裁后，被从柬埔寨引渡到中国。3 月，台湾检方就涉嫌与 Prince Group 有关向 62 名以上人士起诉。

尽管 Redbord 表示，执法行动可以扰乱与洗钱基础设施相关的网络，但它们很少能彻底消除。

“它们会增加成本和风险，并可能使这些网络支离破碎，”他说。“但行为方往往会迅速适应，转向并行或继任服务。”

每日简报通讯

每天以当下最重要的新闻故事开始，并附带原创专题、播客、视频等。

你的电子邮箱

获取它！

获取它！