FBI 诱捕行动揭露加密市场操纵：10名高管被起诉

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• 跨境逮捕与有罪判决

• 加密货币扣押与金融损失

• 3月30日，美国联邦检察官对10名与4家加密货币做市公司有关联的个人提起指控

• Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 面临指控，称其策划了洗钱交易（wash trading）方案，以人为抬高代币价值和交易活跃度

• 联邦特工在代号为 Operation Token Mirrors（代币镜像行动）的卧底调查中，推出了一种名为 NexFundAI 的虚构加密货币

• 新加坡当局将3名嫌疑人引渡，接受指控审判；另外两名被告此前已认罪，并获得了判决

• 在调查期间，当局已没收价值超过 100 万美元 的数字资产

联邦检察官于3月30日对10名与4家加密货币做市公司相关的个人提起刑事指控，称这些公司涉嫌操纵数字资产价格并伪造交易量。

这简直是“史无前例”般的巨大规模。

加密货币领域的操纵行为终于要结束了。

美国司法部已指控10名外国人操纵加密货币市场。

这十名高管和员工来自四家不同的加密“做市商”：Gotbit、Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) 2026年4月1日

被告包括来自 Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 的高层高管与员工。联邦执法机构称，这些组织从事了同步的交易活动，旨在制造真实市场兴趣的表象。

检察官在法律文件中概述，所谓阴谋涉及反复买入和卖出相同的代币——这种欺诈技术通常被称为洗钱交易（wash trading）。其目的在于推动所申报的交易量和市场价格上升。

🚨突发：美国对全球加密操纵案中的10人提出指控

• 砸盘拉升（pump-and-dump）+ 洗钱交易方案被揭露
• 联邦调查局（FBI）卧底行动促成逮捕与引渡
• 扣押 100 万美元以上加密货币
• Antier Solutions 通过被指控人员与调查关联 🇮🇳

针对虚假交易量的全球打击行动 &… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 2026年4月1日

在成功抬高资产估值之后，联邦当局指称，这些组织将这些代币变现，卖给了毫不知情的散户投资者，而这些散户并不知道背后的市场操纵。

据检察官称：“起诉书指控，被告不仅共谋抬高加密货币的交易量和价格，而且还通过以被抬高的价格出售加密货币来获利，所得利益落入毫不知情的投资者手中。”

该调查在 Operation Token Mirrors（代币镜像行动）下进行。在此调查期间，FBI 干员开发了一种名为 NexFundAI 的虚构数字货币。

联邦特工部署了这款虚假加密货币，以与做市组织进行互动，并收集证据，记录洗钱交易方案是如何被提出并如何被执行的。

起诉进程经历了多次在 2025年3月至9月间发布的起诉书（indictments）。执法部门在新加坡实施逮捕，然后在引渡三名级别较高的被告至美国境内后继续推进案件。

跨境逮捕与有罪判决

这3名被引渡的个人在从新加坡移交后，首次出庭出现在位于美国加利福尼亚州奥克兰的联邦法院。

两名被告在引渡程序之前曾已承认罪责。美国地区法院法官 Araceli Martínez-Olguín 在这些案件中作出了判决。

FBI 与 IRS（美国国税局）刑事调查部门合作执行这次秘密行动。近些年来，这两家联邦机构都已大幅强化了对加密货币欺诈的执法力度。

联邦检察官表示，这些“砸盘拉升”（pump-and-dump）行动对美国及其他地区的投资者造成了财务损失。

加密货币扣押与金融损失

法律文件证实，在这项持续进行的调查过程中，联邦当局已扣押超过 100 万美元 的数字资产。

检察官表示：“所谓的‘砸盘拉升’（pump-and-dump）方案导致美国及其他地方的投资者遭受损失……截至目前，已扣押超过 100 万美元 的加密货币。”

司法部在其公开声明中尚未披露投资者损失的总金额。

此次起诉标志着针对加密货币市场操纵的最全面的卧底调查之一：联邦特工甚至不惜创建他们自己的数字代币，以汇总能够定罪的证据。

这3名被引渡的被告仍被继续羁押在联邦看守之中，并预计将在奥克兰的联邦法院受审。

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