司法部指控10名加密货币高管进行洗盘交易和价格操纵

TLDR

• 美国司法部在3月30日对4家加密做市公司相关的10名高管和员工提出指控
• 这些公司——Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian——被指控通过洗售交易（wash trading）来抬高代币价格和交易量
• 美国联邦调查局在名为“Operation Token Mirrors（代币镜像行动）”的卧底行动中，制造了一个名为 NexFundAI 的假代币
• 三名被告已从新加坡引渡；另外两人此前已认罪并被判刑
• 截至目前，已扣押的加密货币超过100万美元

美国司法部在3月30日对10人提出指控，他们与4家被指控通过人为方式抬高数字资产价格和交易量的加密货币做市公司有关。

这简直是绝对的“巨量”。

加密领域的操纵终于要结束了。

美国司法部已对10名外国国民提起控告，指控其操纵加密市场。

这10名高管和员工来自四家不同的加密“做市商”：Gotbit、Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) 2026年4月1日

被告包括 Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 的员工和高管。检方称，这些公司通过协调一致的交易来制造出市场需求的虚假表象。

根据法院文件所述，该涉嫌计划涉及反复买入和卖出同一批代币——这种做法被称为洗售交易（wash trading），以推高所报告的交易量和价格。

🚨突发：美国在全球加密操纵案中指控10人

• 庄家拉盘+洗售交易方案被揭露
• 联邦调查局卧底行动促成逮捕与引渡
• 已扣押100万美元以上加密货币
• Antier Solutions 被指与调查中相关方相连 🇮🇳

对“假交易量”的全球打击行动…… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 2026年4月1日

一旦价格被抬高，检方指称这些公司将代币出售给不知情的普通投资者。

检方表示：“起诉状指控，被告不仅合谋抬高加密货币的交易量与价格，还通过以被抬高的价格向毫不知情的投资者出售加密货币而获利。”

此次调查是在名为 Operation Token Mirrors（代币镜像行动）的项目下开展的。作为行动的一部分，联邦调查局特工制造了一种名为 NexFundAI 的加密货币。

特工使用这个假代币接触做市公司，并记录了洗售交易服务如何被提供以及如何实施。

该案在2025年3月至9月期间发布的多份起诉书中推进。随后在新加坡发生逮捕，之后三名高级被告被引渡至美国。

国际逮捕与认罪

这三名被告在从新加坡被带来之后，出庭于加利福尼亚州奥克兰的联邦法院。

另外两名被告在引渡发生之前已先行认罪。他们由美国联邦地区法院法官 Araceli Martínez-Olguín 判刑。

联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）刑事调查部门共同开展了这次卧底行动。两家机构近年来都在加大对加密欺诈案件的关注力度。

检方表示，这些庄家拉盘（pump-and-dump）方案在美国境内外都导致投资者遭受损失。

扣押资产与投资者损失

法院文件确认，截至目前，调查过程中已扣押的加密货币超过100万美元。

检方表示：“所谓的‘庄家拉盘+倒卖’方案导致了美国以及其他地方的投资者损失……截至目前，已扣押的加密货币超过100万美元。”

美国司法部在其公开声明中并未具体说明投资者的总损失金额。

该案是针对加密货币市场操纵的一项更为详细的卧底行动之一，FBI 甚至不惜推出自己的代币以收集证据。

三名被引渡的被告仍在美国羁押中，预计将在奥克兰的联邦法院受审。