4月1日，美国司法部北加州检察官办公室宣布，来自4家加密做市商公司的10名高管和员工因涉嫌通过洗钱式交易（wash trading）人为抬高代币交易量和价格而被起诉。涉案公司包括Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian。其中3名被告已从新加坡被引渡至美国；另外2名被告已认罪并被判刑。联邦调查局（FBI）以及美国国税局（IRS）刑事调查部门甚至在一项卧底行动中创建了多个加密代币，以调查该行业内的非法交易量操纵和价格膨胀。目前，已扣押超过100万美元的加密资产。
美国司法部：Gotbit及其他三家加密货币做市公司高管和员工被起诉
4月1日，美国司法部北加州检察官办公室宣布，来自4家加密做市商公司的10名高管和员工因涉嫌通过洗钱式交易（wash trading）人为抬高代币交易量和价格而被起诉。涉案公司包括Gotbit、Vortex、Antier和Contrarian。其中3名被告已从新加坡被引渡至美国；另外2名被告已认罪并被判刑。联邦调查局（FBI）以及美国国税局（IRS）刑事调查部门甚至在一项卧底行动中创建了多个加密代币，以调查该行业内的非法交易量操纵和价格膨胀。目前，已扣押超过100万美元的加密资产。