随着与人工智能相关的加密犯罪不断演变，Chainalysis 的代理（agents）发出信号：将推动一项新的举措，利用先进的区块链情报来打击欺诈、盗窃和洗钱。
Chainalysis 揭示区块链情报代理
在其年度“Links”大会上，Chainalysis 宣布其平台将在2024年迎来重大升级，推出旨在与合规和调查团队协同工作的区块链情报代理（agents）。这些并不是简单的聊天机器人层，也不是单一的新产品。相反，它们将超过十年的区块链分析、数十亿笔筛查过的交易，以及超过一千万次的调查，扩展为一个由人工智能驱动的运营系统。
不法分子已经在利用人工智能加快欺诈、黑客攻击和洗钱的速度。然而，Chainalysis 认为，执法机构、金融机构和加密货币企业也必须同样快速，利用代理（agents）来匹配甚至超越这种加速。公司将这些能力定位为一种将其庞大的现有数据集转化为实时情报、实现机器速度的手段。
在组织中普及区块链情报
多年来，Chainalysis 构建了被称为“世界上最全面的区块链数据集”，由政府、银行和加密货币公司依赖，用于调查、合规和保护。此外，公司指出，只有其数据被正式裁定为可靠且可在法庭上采纳的证据，这一地位支撑了加密历史上一些最重要的调查。
直到现在，调用这些情报仍需专业培训和高级链上分析技能。随着 Chainalysis 代理（agents）的推出，平台的全部数据、产品和机构专业知识的深度，旨在让任何组织成员都能使用。设计目标涵盖从经验丰富的调查员和合规分析师，到需要快速、可辩护洞察的高管。
AI 代理背后的“缰绳”
许多公司目前都在推出人工智能代理（agents），但 Chainalysis 认为，真正的差异在于引导它们的“缰绳”。公司表示，它理解区块链交易的实际运作方式，以及调查工作流程、区块链审计线索（audit trails）和证据标准，这些都是专业人士每天依赖的。
据 Chainalysis 称，其平台就是那条“缰绳”。没有它，代理（agent）就会像一个通用的语言模型，做出概率性猜测。然而，当它与公司的数据和工作流程紧密集成时，就能像经验丰富的人类分析师一样进行推理，同时以机器速度和规模运行。
公司强调，其代理（agents）是为高风险、受监管环境设计的，在这些环境中，虚假输出或模糊决策是不可接受的。因此，架构围绕四个原则：数据质量、上下文与推理、可审计的结果，以及人类对自动化的控制。
数据质量与领域上下文
首先，Chainalysis 强调：随着模型变得更强大，底层数据的质量变得指数级重要。公司警告，建立在劣质或不完整数据上的人工智能，只会加快不良结果的发生。它声称，没有任何公司能在区块链数据的广度、深度和准确性方面与之匹敌，尤其是在加密调查工具和合规应用中。
第二，公司强调其在调查和合规方面的机构级专业知识。这一领域的专业积累，使得代理（agents）能够提供更准确、更及时的结果，无论是跨多条链的复杂追踪，还是在大型金融机构中用于合规监控的人工智能。此外，系统被设计为将学到的调查模式直接应用到自动化工作流程中。
可审计的工作流程与人类控制
第三，Chainalysis 强调可审计的结果和确定性（deterministic）工作流程的重要性。对于关键决策，采用相同的输入、规则和数据，确保始终产生相同的结果。这种可预测性旨在保证自动化的一致性、可复现性和对监管机构及法院的可辩护性。
在其他场景中，组织可以更灵活地使用代理（agents）进行信号情报和探索（exploration）。用户界面会清楚显示会话是确定性还是探索性，同时在两种模式下都提供完整的审计线索（audit trails）。此外，这些控制设计与内部治理和外部监管要求保持一致。
第四，人类仍然掌控一切。Chainalysis 表示，其区块链情报代理（agents），包括核心的“chainalysis agents”框架，都是为受监管、高风险的决策场景打造的。由人类决定哪些任务可以自动化，以及自动化的自主程度，从而在扩大自动化的同时，保持问责。
团队已在使用这些代理的实例
在早期开发阶段，组织已将 Chainalysis 代理（agents）部署到各种用例中。例如，以前需要数天跨多条链和多个实体完成的复杂调查流程，现在可以在几分钟内完成，且仍保留完整的审计线索（audit trails）。此外，团队可以协调不同业务单元的调查，保持统一的证据记录。
合规团队也在测试合规告警的丰富（enrichment）和自动化。代理（agents）可以接收原始告警，从 Chainalysis 平台中提取上下文信息，进行丰富，然后在满足特定阈值时自动驳回或升级案件。这一方法旨在支持传统金融和加密原生企业中的合规自动化。
另一个新兴用例是按需生成总结报告。代理（agents）可以快速生成结构化、可辩护的情报报告，过去可能需要分析师花费数小时整理。而这些报告在分享给监管机构、合作方或内部相关人员之前，仍由人类进行审查和批准。
定制工具、OSINT 和协作工作流
除了调查和合规，早期采用者还利用该系统从零开始构建完整的网页应用。这些定制工具和仪表板可以根据特定的调查或监管需求进行定制，实际上将 Chainalysis 转变为一个链上分析平台（onchain analysis platform），让组织围绕自身工作流程进行定制。
代理（agents）还能执行基于时间的交易识别，精准且大规模地在特定时间段内发现和标记活动。此外，它们还能结合开源情报（OSINT），自动收集和整理外部数据，以支持更全面的案件分析。
团队甚至可以协调多个代理（agents）协同工作。例如，一个代理（agent）监控链上活动，另一个在发现可疑行为时触发告警，第三个进行自动分析，第四个向人类调查员提供线索（leads）。但最终决策仍由人类负责，以确保在人工智能扩展的同时保持监督。
借助人工智能扩展合规与调查能力
随着加密市场的不断扩大，组织面临着在不线性增加人力的情况下，扩展调查和合规能力的压力。Chainalysis 认为，代理（agents）可以帮助解决这一难题：由它们处理日常、可重复的任务，让人类专注于更高层次的判断。由此，面向合规的人工智能工具更像是“倍增器（force multipliers）”，而非替代品。
公司指出，最初将重点放在调查和合规上，包括可能与监管合规框架的人工智能集成，以及行业新兴标准（如面向合规专业人士的“ica specialist certificate”）的合作。不过，预计随着时间推移，这些技术将被广泛应用于银行、监管机构和加密企业的多种岗位。
路线图与部署时间
Chainalysis 计划在今年夏季开始逐步推出其区块链情报代理（agents）。首批将聚焦于调查和合规中的高影响场景，在这些场景中，借助人工智能增强的工作流程能快速带来可衡量的反洗钱和反金融犯罪成效。此外，这一阶段也将帮助公司根据实际反馈，优化模型和治理控制。
随着不法分子越来越多利用人工智能扩大非法活动，Chainalysis 坚持认为，防御方也必须如此。未来，它预期不同职能的人员都将采用这些代理（agents），从而开启全新的区块链洞察类别。公司还强调，它并非孤军奋战，而是与客户紧密合作，共同应对真实的调查和合规挑战。
总之，Chainalysis 正在将其长期积累的数据和工具，转变为新一代的区块链情报代理（blockchain intelligence agents），旨在赋予组织以机器速度的能力，同时保持人类的监督、可审计性和合规信心。
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Chainalysis 代理将重新定义加密货币调查与合规吗？
随着与人工智能相关的加密犯罪不断演变，Chainalysis 的代理（agents）发出信号：将推动一项新的举措，利用先进的区块链情报来打击欺诈、盗窃和洗钱。
Chainalysis 揭示区块链情报代理
在其年度“Links”大会上，Chainalysis 宣布其平台将在2024年迎来重大升级，推出旨在与合规和调查团队协同工作的区块链情报代理（agents）。这些并不是简单的聊天机器人层，也不是单一的新产品。相反，它们将超过十年的区块链分析、数十亿笔筛查过的交易，以及超过一千万次的调查，扩展为一个由人工智能驱动的运营系统。
不法分子已经在利用人工智能加快欺诈、黑客攻击和洗钱的速度。然而，Chainalysis 认为，执法机构、金融机构和加密货币企业也必须同样快速，利用代理（agents）来匹配甚至超越这种加速。公司将这些能力定位为一种将其庞大的现有数据集转化为实时情报、实现机器速度的手段。
在组织中普及区块链情报
多年来，Chainalysis 构建了被称为“世界上最全面的区块链数据集”，由政府、银行和加密货币公司依赖，用于调查、合规和保护。此外，公司指出，只有其数据被正式裁定为可靠且可在法庭上采纳的证据，这一地位支撑了加密历史上一些最重要的调查。
直到现在，调用这些情报仍需专业培训和高级链上分析技能。随着 Chainalysis 代理（agents）的推出，平台的全部数据、产品和机构专业知识的深度，旨在让任何组织成员都能使用。设计目标涵盖从经验丰富的调查员和合规分析师，到需要快速、可辩护洞察的高管。
AI 代理背后的“缰绳”
许多公司目前都在推出人工智能代理（agents），但 Chainalysis 认为，真正的差异在于引导它们的“缰绳”。公司表示，它理解区块链交易的实际运作方式，以及调查工作流程、区块链审计线索（audit trails）和证据标准，这些都是专业人士每天依赖的。
据 Chainalysis 称，其平台就是那条“缰绳”。没有它，代理（agent）就会像一个通用的语言模型，做出概率性猜测。然而，当它与公司的数据和工作流程紧密集成时，就能像经验丰富的人类分析师一样进行推理，同时以机器速度和规模运行。
公司强调，其代理（agents）是为高风险、受监管环境设计的，在这些环境中，虚假输出或模糊决策是不可接受的。因此，架构围绕四个原则：数据质量、上下文与推理、可审计的结果，以及人类对自动化的控制。
数据质量与领域上下文
首先，Chainalysis 强调：随着模型变得更强大，底层数据的质量变得指数级重要。公司警告，建立在劣质或不完整数据上的人工智能，只会加快不良结果的发生。它声称，没有任何公司能在区块链数据的广度、深度和准确性方面与之匹敌，尤其是在加密调查工具和合规应用中。
第二，公司强调其在调查和合规方面的机构级专业知识。这一领域的专业积累，使得代理（agents）能够提供更准确、更及时的结果，无论是跨多条链的复杂追踪，还是在大型金融机构中用于合规监控的人工智能。此外，系统被设计为将学到的调查模式直接应用到自动化工作流程中。
可审计的工作流程与人类控制
第三，Chainalysis 强调可审计的结果和确定性（deterministic）工作流程的重要性。对于关键决策，采用相同的输入、规则和数据，确保始终产生相同的结果。这种可预测性旨在保证自动化的一致性、可复现性和对监管机构及法院的可辩护性。
在其他场景中，组织可以更灵活地使用代理（agents）进行信号情报和探索（exploration）。用户界面会清楚显示会话是确定性还是探索性，同时在两种模式下都提供完整的审计线索（audit trails）。此外，这些控制设计与内部治理和外部监管要求保持一致。
第四，人类仍然掌控一切。Chainalysis 表示，其区块链情报代理（agents），包括核心的“chainalysis agents”框架，都是为受监管、高风险的决策场景打造的。由人类决定哪些任务可以自动化，以及自动化的自主程度，从而在扩大自动化的同时，保持问责。
团队已在使用这些代理的实例
在早期开发阶段，组织已将 Chainalysis 代理（agents）部署到各种用例中。例如，以前需要数天跨多条链和多个实体完成的复杂调查流程，现在可以在几分钟内完成，且仍保留完整的审计线索（audit trails）。此外，团队可以协调不同业务单元的调查，保持统一的证据记录。
合规团队也在测试合规告警的丰富（enrichment）和自动化。代理（agents）可以接收原始告警，从 Chainalysis 平台中提取上下文信息，进行丰富，然后在满足特定阈值时自动驳回或升级案件。这一方法旨在支持传统金融和加密原生企业中的合规自动化。
另一个新兴用例是按需生成总结报告。代理（agents）可以快速生成结构化、可辩护的情报报告，过去可能需要分析师花费数小时整理。而这些报告在分享给监管机构、合作方或内部相关人员之前，仍由人类进行审查和批准。
定制工具、OSINT 和协作工作流
除了调查和合规，早期采用者还利用该系统从零开始构建完整的网页应用。这些定制工具和仪表板可以根据特定的调查或监管需求进行定制，实际上将 Chainalysis 转变为一个链上分析平台（onchain analysis platform），让组织围绕自身工作流程进行定制。
代理（agents）还能执行基于时间的交易识别，精准且大规模地在特定时间段内发现和标记活动。此外，它们还能结合开源情报（OSINT），自动收集和整理外部数据，以支持更全面的案件分析。
团队甚至可以协调多个代理（agents）协同工作。例如，一个代理（agent）监控链上活动，另一个在发现可疑行为时触发告警，第三个进行自动分析，第四个向人类调查员提供线索（leads）。但最终决策仍由人类负责，以确保在人工智能扩展的同时保持监督。
借助人工智能扩展合规与调查能力
随着加密市场的不断扩大，组织面临着在不线性增加人力的情况下，扩展调查和合规能力的压力。Chainalysis 认为，代理（agents）可以帮助解决这一难题：由它们处理日常、可重复的任务，让人类专注于更高层次的判断。由此，面向合规的人工智能工具更像是“倍增器（force multipliers）”，而非替代品。
公司指出，最初将重点放在调查和合规上，包括可能与监管合规框架的人工智能集成，以及行业新兴标准（如面向合规专业人士的“ica specialist certificate”）的合作。不过，预计随着时间推移，这些技术将被广泛应用于银行、监管机构和加密企业的多种岗位。
路线图与部署时间
Chainalysis 计划在今年夏季开始逐步推出其区块链情报代理（agents）。首批将聚焦于调查和合规中的高影响场景，在这些场景中，借助人工智能增强的工作流程能快速带来可衡量的反洗钱和反金融犯罪成效。此外，这一阶段也将帮助公司根据实际反馈，优化模型和治理控制。
随着不法分子越来越多利用人工智能扩大非法活动，Chainalysis 坚持认为，防御方也必须如此。未来，它预期不同职能的人员都将采用这些代理（agents），从而开启全新的区块链洞察类别。公司还强调，它并非孤军奋战，而是与客户紧密合作，共同应对真实的调查和合规挑战。
总之，Chainalysis 正在将其长期积累的数据和工具，转变为新一代的区块链情报代理（blockchain intelligence agents），旨在赋予组织以机器速度的能力，同时保持人类的监督、可审计性和合规信心。