（MENAFN- IANS）新德里，3月30日（IANS）财政部长西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）周一在人民院表示，执法局（Enforcement Directorate）已根据《防止洗钱法》（Prevention of Money Laundering Act, PMLA）调查了1,105起银行欺诈案件，并扣押了价值达64,920亿卢比的犯罪所得。她还表示，已依据《逃犯经济罪犯法》（Fugitive Economic Offenders Act, FEOA）对那些通过滞留海外来躲避印度法律的人采取了行动。这是一则对高调案件的回应，例如尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）案，其中包括旁遮普国家银行（Punjab National Bank）的欺诈案，以及涉及维杰·马尔亚（Vijay Mallya）的案件。 她指出，根据该法律采取的行动包括没收财产、犯罪所得以及代名财产（benami properties）。“ED已根据PMLA调查了1,105起银行欺诈案件，并扣押了总计64,920亿卢比的犯罪所得。150名被告已被逮捕，已提交277份起诉投诉，而被告已被根据《逃犯经济罪犯法》（FEOA）宣布为逃犯经济罪犯，”财政部长说。 据她称，价值15,186亿卢比的资产已被没收，其中15,183亿卢比已退还给公共部门银行。财政部长是在就拟议修订《破产与清算法》（Insolvency and Bankruptcy Code, IBC）的法案进行讨论时作出回应的，因为有些成员提到了逃犯经济罪犯。 她还提到，旁遮普与马哈拉施特拉邦合作银行（Punjab & Maharashtra Co-operative, PMC）诈骗案中已追回104亿卢比，并且依据FEOA条款已没收价值725亿卢比的资产。在这起于2019年被揭露的诈骗案中，PMC银行向HDIL（Housing Development and Infrastructure Ltd）及其关联公司发放了占其全部贷款总额70%以上的贷款。涉及该银行不良贷款的6,500亿卢比诈骗被掩盖，导致数千名存款人陷入危机。包括董事长和董事总经理（MD）在内的关键官员已被逮捕，并且财产被扣押。随后，印度储备银行（RBI）批准了一项将PMC银行与Unity Small Finance Bank合并的计划，使资金得以逐步归还给存款人。MENAFN30032026000231011071ID1110919472
财政部长斯希塔拉曼：ED已查获与银行诈骗相关的资产，价值6492亿卢比
（MENAFN- IANS）新德里，3月30日（IANS）财政部长西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）周一在人民院表示，执法局（Enforcement Directorate）已根据《防止洗钱法》（Prevention of Money Laundering Act, PMLA）调查了1,105起银行欺诈案件，并扣押了价值达64,920亿卢比的犯罪所得。
她还表示，已依据《逃犯经济罪犯法》（Fugitive Economic Offenders Act, FEOA）对那些通过滞留海外来躲避印度法律的人采取了行动。
这是一则对高调案件的回应，例如尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）案，其中包括旁遮普国家银行（Punjab National Bank）的欺诈案，以及涉及维杰·马尔亚（Vijay Mallya）的案件。
她指出，根据该法律采取的行动包括没收财产、犯罪所得以及代名财产（benami properties）。
“ED已根据PMLA调查了1,105起银行欺诈案件，并扣押了总计64,920亿卢比的犯罪所得。150名被告已被逮捕，已提交277份起诉投诉，而被告已被根据《逃犯经济罪犯法》（FEOA）宣布为逃犯经济罪犯，”财政部长说。
据她称，价值15,186亿卢比的资产已被没收，其中15,183亿卢比已退还给公共部门银行。
财政部长是在就拟议修订《破产与清算法》（Insolvency and Bankruptcy Code, IBC）的法案进行讨论时作出回应的，因为有些成员提到了逃犯经济罪犯。
她还提到，旁遮普与马哈拉施特拉邦合作银行（Punjab & Maharashtra Co-operative, PMC）诈骗案中已追回104亿卢比，并且依据FEOA条款已没收价值725亿卢比的资产。
在这起于2019年被揭露的诈骗案中，PMC银行向HDIL（Housing Development and Infrastructure Ltd）及其关联公司发放了占其全部贷款总额70%以上的贷款。
涉及该银行不良贷款的6,500亿卢比诈骗被掩盖，导致数千名存款人陷入危机。
包括董事长和董事总经理（MD）在内的关键官员已被逮捕，并且财产被扣押。随后，印度储备银行（RBI）批准了一项将PMC银行与Unity Small Finance Bank合并的计划，使资金得以逐步归还给存款人。
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