最高30%支付！新的美国财政部项目激励关于医疗保险和医疗补助欺诈的举报

(MENAFN- Live Mint) 美国财政部定于周一启动一项新的举报者计划，该计划将奖励举报人高达30%的罚款，罚款是针对被指控欺诈纳税人的罪犯而施加的， 据《邮报》报道。该倡议由财政部长斯科特·贝森特领导，旨在打击联邦项目中普遍存在的滥用行为，包括医疗补助和医疗保险，欺诈的年度损失估计达数百亿美元。

揭露美国医疗欺诈的丰厚奖励

根据该计划，提供可行情报导致执法行动的人，可能会获得超过100万美元案件中收取的货币罚款的10%至30%。这些支付将直接从罚款中拨付，而不是来自公共资金，确保纳税人不承担费用。

“位于美国或海外的个人，如果提供的信息导致成功的执法行动，从而产生超过1,000,000美元的货币罚款，可能有资格获得奖励，”其中一份文件写道，正如《纽约邮报》报道的那样。

该计划与美国现有的国税局模型相似，但显著扩大了其范围，包括医疗欺诈和其他金融犯罪。

医疗补助和医疗保险欺诈每年造成数十亿美元的损失

仅与医疗补助和医疗保险相关的欺诈，每年的估计损失超过687亿美元，根据《纽约邮报》的报道。

“欺诈，包括医疗欺诈和政府福利欺诈，仍然是美国非法收益的最大来源之一，”该咨询声明指出，并补充说“自COVID-19大流行以来，医疗欺诈显著增加。”

官员警告称，此类滥用行为最终会抬高医疗成本，并将关键资源转移离合法受益者。

复杂的欺诈网络利用美国的系统性漏洞

根据财政部文件，欺诈者通常依赖空壳公司和“代理所有者”提交虚假索赔，索赔的服务从未提供。这些操作可能涉及身份盗窃、贿赂和与医疗专业人士的共谋。

“这通常通过向参与的医生、护士、药剂师和其他医疗专业人士支付回扣和贿赂来便利，以获取虚假的、并不存在的、剥削性的或不必要的医疗服务，”该咨询声明写道。

资金通常通过电汇、加密货币或高价值采购进行洗钱，然后转移到海外。

呼吁银行加强对可疑交易的监控

财政部的金融犯罪执法网络将同时发布咨询，指示金融机构提高对可能与医疗欺诈相关的交易的警惕。

根据《银行保密法》，银行在检测到潜在的洗钱或欺诈时，必须提交可疑活动报告。该咨询概述了多个警告信号，包括账单活动的突然激增和政府付款后快速的国际转账。

不合规可能会使机构面临监管审查和重大罚款。

高调案件突显滥用的规模

近期的执法行动揭示了针对公共项目的欺诈计划的规模。联邦检察官去年以“金矿行动”起诉了324名被告，涉及一宗10亿美元的医疗欺诈案件。

在明尼苏达州，调查人员揭露了一个欺诈操作网络，包括假诊所和食品分发项目。仅“为我们的未来提供食品”一案就从用于喂养儿童的资金中挪用2.5亿美元。

“一位财政部官员表示：“我们的公民有权知道，他们的税款不会被转用于资助全球恐怖活动或资助欺诈者的豪车。”

特朗普政府更广泛的零容忍执法推动的一部分

该计划的推出是联邦对欺诈的更广泛打击的一部分，包括在2025年3月签署的一项行政命令，要求对政府项目滥用采取零容忍的态度。一个新成立的反欺诈工作组也正在协调各机构的执法工作。

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