登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 > 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。（二）项目信息1.基本信息毕马威华振、毕马威香港承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：拟任本项目的项目合伙人及签字注册会计师张楠女士，2013年取得中国注册会计师资格。张楠女士2005年开始在毕马威华振执业，2006年开始从事上市公司审计。张楠女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。拟任本项目的签字注册会计师倪益先生，2018年取得中国注册会计师资格。倪益先生2014年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计。倪益先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。拟任本项目的质量控制复核人姜昆先生，2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2025开始在毕马威从事上市公司审计，近三年签署或复核上市公司审计报告2份。拟任本项目国际准则审计报告的签字注册会计师为彭成初先生，1995年取得香港注册会计师资格。彭成初先生1992年开始在毕马威香港执业，1995年开始从事上市公司审计。彭成初先生近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。上述人员拟在本次聘任经公司股东会审议通过后开始为本公司提供审计服务。2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。3.独立性毕马威华振、毕马威香港及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。4.审计收费公司2026年境内、境外的审计、审阅等服务费用合计不超过人民币330万元（不包含子公司审计费用；其中内部控制审计费用人民币50万元）。2026年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，上涨幅度未达20%。公司将提请股东会授权，若发生审计内容变更等导致审计费用增加的情况，由公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。二、拟续聘会计师事务所履行的程序（一）审计委员会审议意见公司第六届董事会审计委员会于2026年3月27日召开2026年第一次会议，会议审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。毕马威华振及毕马威香港在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。董事会审计委员会全体成员同意本次续聘事宜，并同意将《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。（二）董事会的审议和表决情况公司第六届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开，以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。（三）生效日期公司本次聘请2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。特此公告。东方证券股份有限公司董事会2026年3月27日证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-013东方证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年3月13日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2026年3月27日在东方证券大厦15楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名。本次会议由董事长周磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。二、审议通过《公司2025年度财务决算报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。三、审议通过《公司2025年度利润分配方案》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。董事会经审议同意公司2025年度利润分配采用现金分红的方式，以截至2025年末总股本8,496,645,292股为基数,扣除截至当前公司回购专用证券账户持有的61,546,481股后，拟向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利人民币16.87亿元，占2025年度合并口径归属于母公司所有者净利润的29.95%。公司2025年中期利润分配已于2025年10月派发现金红利人民币10.12亿元，加上2025年度拟派发金额，占2025年度合并口径归属于母公司所有者净利润的47.91%。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2025年年度股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度利润分配方案公告》。本议案需提交股东会审议。四、审议通过《关于公司2026年中期利润分配授权的议案》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。董事会经审议同意提请公司2025年年度股东会授权董事会根据公司的盈利情况、资金状况及相关风险控制指标要求，在中期现金分红比例不超过当期合并报表归属于母公司股东净利润30%的前提下，制定具体的2026年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。本议案需提交股东会审议。五、审议通过《关于公司2026年度自营规模的议案》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。董事会经审议同意公司在符合中国证监会各项监管要求的前提下，自营权益类证券及其衍生品投资规模最高不超过净资本的80%，自营非权益类及其衍生品投资规模最高不超过净资本的400%，并提请股东会授权公司董事会在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，根据市场变化和业务发展情况在以上额度内确定具体的投资规模。本议案需提交股东会审议。六、审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。董事会经审议同意公司境内外债务融资工具的待偿还余额合计不超过上一年末经审计合并口径净资产的270%（含已发行待偿还的境内外债务融资工具），并提请股东会同意由董事会授权公司经营管理层在本次授权框架内全权办理发行相关事宜。本议案需提交股东会审议。七、审议通过《公司2025年度合规报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。八、审议通过《公司2025年度风险管理工作报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。九、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。十、审议通过《公司2025年度合规管理有效性评估报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。十一、审议通过《公司2025年度全面风险管理评估报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。十二、审议通过《公司2025年度内部审计工作报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。十三、审议通过《公司2025年度反洗钱专项审计报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。十四、审议通过《公司2025年年度报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度报告及其摘要》（A股）、《公司2025年度业绩公告》（H股）。本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。本议案需提交股东会审议。十五、审议通过《公司2025年度信息技术管理专项报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。十六、审议通过《公司2025年度可持续发展/ESG报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度可持续发展报告》（A股）、《公司2025年度环境、社会及管治报告》（H股）。十七、审议通过《关于公司2025年度关联交易审计的议案》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司董事会审计委员会成员及独立董事专门会议事前审议通过。十八、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。本议案获表决通过。本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会成员及独立董事专门会议事前审议通过。本议案需提交股东会审议。十九、审议通过《关于预计公司2026年度对外担保的议案》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。董事会经审议同意提请股东会审议并批准公司及子公司为资产负债率70%以下的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%；为资产负债率超过70%的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。上述担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起至2026年年度股东会召开之日止，并同意提请股东会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司或子公司经营管理层或有权董事全权办理上述担保所涉及的全部具体事宜，包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等，并在公司或子公司为其全资子公司提供担保函或出具担保文件时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于预计公司2026年度对外担保的公告》。本议案需提交股东会审议。二十、审议通过《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。董事会经审议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内审计机构及公司2026年度内部控制审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关审计服务，聘期一年，2026年度财务及专项监管报告审计费用120万元，内部控制审计费用50万元；同意续聘毕马威会计师事务所为公司2026年度境外审计机构，负责根据国际财务报告准则等提供相关审计及审阅服务，聘期一年，2025年度财务报告审计费用90万元，半年度审阅费用70万元；如审计内容变更等导致审计费用增加，提请由股东会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。本议案需提交股东会审议。二十一、审议通过《关于公司董事2025年度考核和薪酬情况的报告》表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，卢大印和孙维东2名董事回避表决。本议案已经公司薪酬与提名委员会成员事前审议通过。本议案需提交股东会审议。二十二、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度考核和薪酬情况的报告》表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，卢大印董事回避表决。本议案已经公司薪酬与提名委员会成员事前审议通过。二十三、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。二十四、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。二十五、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。二十六、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。董事会经审议同意在上海召开公司2025年年度股东会，并授权董事长择机确定具体召开时间。本次董事会还听取了《公司2025年度净资本风险控制指标执行情况的报告》《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》以及审计委员会提交的《公司关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，确认了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。特此公告。东方证券股份有限公司董事会2026年3月27日证券代码：600958 证券简称：东方证券东方证券股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要第一节重要提示1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。3、SGS通标标准技术服务有限公司为可持续发展报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告。第二节报告基本情况1、基本信息■2、可持续发展治理体系（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会 □否（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司董事会战略与可持续发展委员会积极履行可持续发展相关事宜监督职责。董事会及董事会战略与可持续发展委员会每年通过召开会议的方式，审议通过可持续发展相关议案。 □否（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司建立起“决策层-管理层-执行层”自上而下的可持续发展管理框架。董事会审定公司可持续发展战略以及环境、社会及治理（ESG）的愿景、目标等，并对其有效性负责。董事会战略与可持续发展委员会对公司可持续发展（ESG）相关政策、目标及管理方针进行研究并提出建议。全面深化改革领导小组负责统筹领导做好金融“五篇大文章”工作，下设绿色金融发展工作专班等十个工作专班，由公司高级管理人员担任专班组长，负责识别可持续发展相关风险、机遇，制定理念、目标，定期绩效考核。 □否3、利益相关方沟通公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否■4、双重重要性评估结果■注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号--可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有“废弃物处理”“环境合规管理”“能源利用”“水资源利用”“循环经济”“供应链安全”“污染物排放”“生态系统和生物多样性保护”“平等对待中小企业”“尽职调查”“利益相关方沟通”，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估；基于公司金融企业属性及办公运营实际情况，污染物排放、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业为不适用议题；废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、供应链安全在议题重要性分析判断中，尚未达到公司财务重要性及影响重要性的判定阈值，为不具备重要性的议题。证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-016东方证券股份有限公司关于预计公司2026年度对外担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：● 本次担保预计：东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过并提请股东会审议，公司及子公司分别为资产负债率70%以下及超过70%的全资子公司提供的新增担保总额，均不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。● 被担保人名称：公司直接和间接持股的全资子公司● 被担保人是否为公司关联方：否● 本次担保是否有反担保：否● 对外担保逾期的累计数量：无一、担保预计基本情况根据公司经营计划并结合以往年度担保实际情况，为降低融资成本、增强子公司对外经营能力，公司及子公司拟为其全资子公司提供担保。按照法律、法规及《公司章程》《公司对外担保管理办法》等相关规定，董事会审议同意提交股东会审议并批准以下事项：1.担保额度：公司及子公司为资产负债率70%以下的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。公司及子公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。2.担保种类：包括但不限于为公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具（包括但不限于普通债券、次级债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据等），境内或境外金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）等债务提供担保；包括但不限于为国际衍生品框架协议（ISDA）、主结算协议（Master Clearing Agreement）、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议（TBMA/ISMA GMRA）、主券商服务协议、贵金属交易实物买卖、经纪业务、发行结构化票据等交易提供担保。3.担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。4.被担保人：公司直接和间接持股的全资子公司。5.授权期限：上述担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起至2026年年度股东会召开之日止。6.授权事项：在前述担保所述额度、种类、类型、被担保人、期限等各项要素范围内，提请股东会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司或子公司经营管理层或有权董事全权办理上述担保所涉及的全部具体事宜，包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等，并在公司或子公司为其全资子公司提供担保函或出具担保文件时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。二、被担保人基本情况上述被担保对象，包括但不限于公司以下直接或间接持股的全资子公司及其下属子公司：1.东方金融控股（香港）有限公司地址：香港中环皇后大道中100号28-29楼成立时间：2010年2月17日注册资本：港币37.54亿元持股比例：100%董事长：卢大印经营范围：投资控股，通过设立不同子公司与持牌孙公司分别经营由香港证监会按照《证券及期货条例》规管的证券经纪业务、期货经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、保证金融资业务等。根据经审计的财务数据，截至2025年12月31日，被担保人东方金控资产总额为港币138.25亿元，负债总额为港币114.17亿元，资产净额为港币24.08亿元；2025年1月1日至2025年12月31日，被担保人实现营业收入港币4.77亿元，净利润为港币1.94亿元。2.境外其他全资子公司和BVI公司公司将根据融资或交易需要确定的境外其他全资子公司和BVI公司。截至本公告披露日，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。三、担保的必要性及合理性公司年度担保预计旨在为丰富公司境外子公司的融资渠道，有效降低融资成本，增强公司境外子公司对外经营能力。公司预计的被担保对象均为公司直接或间接持股的全资子公司，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控、不会损害公司及股东利益。四、董事会意见公司第六届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开，以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2026年度对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。五、累计对外担保数量截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币143.61亿元，全部为公司及控股子公司为其全资子公司提供的担保，占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为17.37%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币27.31亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例3.30%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。特此公告。东方证券股份有限公司董事会2026年3月27日证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-014东方证券股份有限公司2025年年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。一、利润分配方案内容（一）利润分配方案的具体内容经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中年末可供分配利润为人民币77.04亿元。经公司董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：1.公司本次利润分配采用现金分红的方式，以截至2025年末总股本8,496,645,292股为基数,扣除截至当前公司回购专用证券账户持有的61,546,481股后，拟向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利人民币16.87亿元。公司2025年中期利润分配已于2025年10月派发现金红利人民币10.12亿元，加上2025年度利润分配拟派发金额，合计占2025年度合并口径归属于母公司所有者净利润的47.91%。2.公司现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2025年年度股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。公司本次利润分配方案经股东会审议通过后，将于该次股东会召开之日起两个月内进行现金股利分配。有关本次A股股息派发的股权登记日、具体发放日以及H股股息派发记录日、暂停股东过户登记期间等事宜，公司将另行通知。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。（二）是否可能触及其他风险警示情形公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：单位：人民币亿元■二、公司履行的决策程序公司第六届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开，以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。三、相关风险提示本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。特此公告。东方证券股份有限公司董事会2026年3月27日证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-016东方证券股份有限公司关于预计公司2026年度对外担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：● 本次担保预计：东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过并提请股东会审议，公司及子公司分别为资产负债率70%以下及超过70%的全资子公司提供的新增担保总额，均不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。● 被担保人名称：公司直接和间接持股的全资子公司● 被担保人是否为公司关联方：否● 本次担保是否有反担保：否● 对外担保逾期的累计数量：无一、担保预计基本情况根据公司经营计划并结合以往年度担保实际情况，为降低融资成本、增强子公司对外经营能力，公司及子公司拟为其全资子公司提供担保。按照法律、法规及《公司章程》《公司对外担保管理办法》等相关规定，董事会审议同意提交股东会审议并批准以下事项：1.担保额度：公司及子公司为资产负债率70%以下的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。公司及子公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。2.担保种类：包括但不限于为公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具（包括但不限于普通债券、次级债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据等），境内或境外金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）等债务提供担保；包括但不限于为国际衍生品框架协议（ISDA）、主结算协议（Master Clearing Agreement）、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议（TBMA/ISMA GMRA）、主券商服务协议、贵金属交易实物买卖、经纪业务、发行结构化票据等交易提供担保。3.担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。4.被担保人：公司直接和间接持股的全资子公司。5.授权期限：上述担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起至2026年年度股东会召开之日止。6.授权事项：在前述担保所述额度、种类、类型、被担保人、期限等各项要素范围内，提请股东会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司或子公司经营管理层或有权董事全权办理上述担保所涉及的全部具体事宜，包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等，并在公司或子公司为其全资子公司提供担保函或出具担保文件时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。二、被担保人基本情况上述被担保对象，包括但不限于公司以下直接或间接持股的全资子公司及其下属子公司：1.东方金融控股（香港）有限公司地址：香港中环皇后大道中100号28-29楼成立时间：2010年2月17日注册资本：港币37.54亿元持股比例：100%董事长：卢大印经营范围：投资控股，通过设立不同子公司与持牌孙公司分别经营由香港证监会按照《证券及期货条例》规管的证券经纪业务、期货经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、保证金融资业务等。根据经审计的财务数据，截至2025年12月31日，被担保人东方金控资产总额为港币138.25亿元，负债总额为港币114.17亿元，资产净额为港币24.08亿元；2025年1月1日至2025年12月31日，被担保人实现营业收入港币4.77亿元，净利润为港币1.94亿元。2.境外其他全资子公司和BVI公司公司将根据融资或交易需要确定的境外其他全资子公司和BVI公司。截至本公告披露日，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。三、担保的必要性及合理性公司年度担保预计旨在为丰富公司境外子公司的融资渠道，有效降低融资成本，增强公司境外子公司对外经营能力。公司预计的被担保对象均为公司直接或间接持股的全资子公司，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控、不会损害公司及股东利益。四、董事会意见公司第六届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开，以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2026年度对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。五、累计对外担保数量截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币143.61亿元，全部为公司及控股子公司为其全资子公司提供的担保，占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为17.37%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币27.31亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例3.30%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。特此公告。东方证券股份有限公司董事会2026年3月27日 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东方证券股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
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香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1.基本信息
毕马威华振、毕马威香港承做公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
拟任本项目的项目合伙人及签字注册会计师张楠女士，2013年取得中国注册会计师资格。张楠女士2005年开始在毕马威华振执业，2006年开始从事上市公司审计。张楠女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。
拟任本项目的签字注册会计师倪益先生，2018年取得中国注册会计师资格。倪益先生2014年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计。倪益先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。
拟任本项目的质量控制复核人姜昆先生，2003年起成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计，2025开始在毕马威从事上市公司审计，近三年签署或复核上市公司审计报告2份。
拟任本项目国际准则审计报告的签字注册会计师为彭成初先生，1995年取得香港注册会计师资格。彭成初先生1992年开始在毕马威香港执业，1995年开始从事上市公司审计。彭成初先生近三年签署或复核上市公司审计报告超过10份。
上述人员拟在本次聘任经公司股东会审议通过后开始为本公司提供审计服务。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
毕马威华振、毕马威香港及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4.审计收费
公司2026年境内、境外的审计、审阅等服务费用合计不超过人民币330万元（不包含子公司审计费用；其中内部控制审计费用人民币50万元）。2026年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则，上涨幅度未达20%。
公司将提请股东会授权，若发生审计内容变更等导致审计费用增加的情况，由公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第六届董事会审计委员会于2026年3月27日召开2026年第一次会议，会议审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。毕马威华振及毕马威香港在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。董事会审计委员会全体成员同意本次续聘事宜，并同意将《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第六届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开，以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
公司本次聘请2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-013
东方证券股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年3月13日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2026年3月27日在东方证券大厦15楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事15名，实际出席董事15名。本次会议由董事长周磊先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
三、审议通过《公司2025年度利润分配方案》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
董事会经审议同意公司2025年度利润分配采用现金分红的方式，以截至2025年末总股本8,496,645,292股为基数,扣除截至当前公司回购专用证券账户持有的61,546,481股后，拟向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利人民币16.87亿元，占2025年度合并口径归属于母公司所有者净利润的29.95%。公司2025年中期利润分配已于2025年10月派发现金红利人民币10.12亿元，加上2025年度拟派发金额，占2025年度合并口径归属于母公司所有者净利润的47.91%。
现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2025年年度股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度利润分配方案公告》。
本议案需提交股东会审议。
四、审议通过《关于公司2026年中期利润分配授权的议案》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
董事会经审议同意提请公司2025年年度股东会授权董事会根据公司的盈利情况、资金状况及相关风险控制指标要求，在中期现金分红比例不超过当期合并报表归属于母公司股东净利润30%的前提下，制定具体的2026年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。
本议案需提交股东会审议。
五、审议通过《关于公司2026年度自营规模的议案》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
董事会经审议同意公司在符合中国证监会各项监管要求的前提下，自营权益类证券及其衍生品投资规模最高不超过净资本的80%，自营非权益类及其衍生品投资规模最高不超过净资本的400%，并提请股东会授权公司董事会在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，根据市场变化和业务发展情况在以上额度内确定具体的投资规模。
本议案需提交股东会审议。
六、审议通过《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
董事会经审议同意公司境内外债务融资工具的待偿还余额合计不超过上一年末经审计合并口径净资产的270%（含已发行待偿还的境内外债务融资工具），并提请股东会同意由董事会授权公司经营管理层在本次授权框架内全权办理发行相关事宜。
本议案需提交股东会审议。
七、审议通过《公司2025年度合规报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《公司2025年度风险管理工作报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。
十、审议通过《公司2025年度合规管理有效性评估报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《公司2025年度全面风险管理评估报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《公司2025年度内部审计工作报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《公司2025年度反洗钱专项审计报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《公司2025年年度报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度报告及其摘要》（A股）、《公司2025年度业绩公告》（H股）。
本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。
本议案需提交股东会审议。
十五、审议通过《公司2025年度信息技术管理专项报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《公司2025年度可持续发展/ESG报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度可持续发展报告》（A股）、《公司2025年度环境、社会及管治报告》（H股）。
十七、审议通过《关于公司2025年度关联交易审计的议案》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会成员及独立董事专门会议事前审议通过。
十八、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》
关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。本议案获表决通过。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会成员及独立董事专门会议事前审议通过。
本议案需提交股东会审议。
十九、审议通过《关于预计公司2026年度对外担保的议案》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
董事会经审议同意提请股东会审议并批准公司及子公司为资产负债率70%以下的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%；为资产负债率超过70%的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。
上述担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起至2026年年度股东会召开之日止，并同意提请股东会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司或子公司经营管理层或有权董事全权办理上述担保所涉及的全部具体事宜，包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等，并在公司或子公司为其全资子公司提供担保函或出具担保文件时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于预计公司2026年度对外担保的公告》。
本议案需提交股东会审议。
二十、审议通过《关于聘请2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
董事会经审议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内审计机构及公司2026年度内部控制审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关审计服务，聘期一年，2026年度财务及专项监管报告审计费用120万元，内部控制审计费用50万元；同意续聘毕马威会计师事务所为公司2026年度境外审计机构，负责根据国际财务报告准则等提供相关审计及审阅服务，聘期一年，2025年度财务报告审计费用90万元，半年度审阅费用70万元；如审计内容变更等导致审计费用增加，提请由股东会授权公司经营层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。
本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会成员事前审议通过。
本议案需提交股东会审议。
二十一、审议通过《关于公司董事2025年度考核和薪酬情况的报告》
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，卢大印和孙维东2名董事回避表决。
本议案已经公司薪酬与提名委员会成员事前审议通过。
本议案需提交股东会审议。
二十二、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度考核和薪酬情况的报告》
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，卢大印董事回避表决。
本议案已经公司薪酬与提名委员会成员事前审议通过。
二十三、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
二十四、审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二十五、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东会审议。
二十六、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
董事会经审议同意在上海召开公司2025年年度股东会，并授权董事长择机确定具体召开时间。
本次董事会还听取了《公司2025年度净资本风险控制指标执行情况的报告》《公司董事会审计委员会2025年度履职报告》以及审计委员会提交的《公司关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》《公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》，确认了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：600958 证券简称：东方证券
东方证券股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。
2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。
3、SGS通标标准技术服务有限公司为可持续发展报告全文（或部分议题、指标）出具了鉴证或审验报告。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与可持续发展委员会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司董事会战略与可持续发展委员会积极履行可持续发展相关事宜监督职责。董事会及董事会战略与可持续发展委员会每年通过召开会议的方式，审议通过可持续发展相关议案。 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司建立起“决策层-管理层-执行层”自上而下的可持续发展管理框架。董事会审定公司可持续发展战略以及环境、社会及治理（ESG）的愿景、目标等，并对其有效性负责。董事会战略与可持续发展委员会对公司可持续发展（ESG）相关政策、目标及管理方针进行研究并提出建议。全面深化改革领导小组负责统筹领导做好金融“五篇大文章”工作，下设绿色金融发展工作专班等十个工作专班，由公司高级管理人员担任专班组长，负责识别可持续发展相关风险、机遇，制定理念、目标，定期绩效考核。 □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号–可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的议题对公司不具有重要性的有“废弃物处理”“环境合规管理”“能源利用”“水资源利用”“循环经济”“供应链安全”“污染物排放”“生态系统和生物多样性保护”“平等对待中小企业”“尽职调查”“利益相关方沟通”，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明，其中尽职调查、利益相关方沟通是公司议题重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估；基于公司金融企业属性及办公运营实际情况，污染物排放、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业为不适用议题；废弃物处理、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、供应链安全在议题重要性分析判断中，尚未达到公司财务重要性及影响重要性的判定阈值，为不具备重要性的议题。
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-016
东方证券股份有限公司
关于预计公司2026年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次担保预计：东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过并提请股东会审议，公司及子公司分别为资产负债率70%以下及超过70%的全资子公司提供的新增担保总额，均不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。
● 被担保人名称：公司直接和间接持股的全资子公司
● 被担保人是否为公司关联方：否
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保预计基本情况
根据公司经营计划并结合以往年度担保实际情况，为降低融资成本、增强子公司对外经营能力，公司及子公司拟为其全资子公司提供担保。按照法律、法规及《公司章程》《公司对外担保管理办法》等相关规定，董事会审议同意提交股东会审议并批准以下事项：
1.担保额度：公司及子公司为资产负债率70%以下的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。
公司及子公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。
2.担保种类：包括但不限于为公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具（包括但不限于普通债券、次级债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据等），境内或境外金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）等债务提供担保；包括但不限于为国际衍生品框架协议（ISDA）、主结算协议（Master Clearing Agreement）、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议（TBMA/ISMA GMRA）、主券商服务协议、贵金属交易实物买卖、经纪业务、发行结构化票据等交易提供担保。
3.担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。
4.被担保人：公司直接和间接持股的全资子公司。
5.授权期限：上述担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起至2026年年度股东会召开之日止。
6.授权事项：在前述担保所述额度、种类、类型、被担保人、期限等各项要素范围内，提请股东会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司或子公司经营管理层或有权董事全权办理上述担保所涉及的全部具体事宜，包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等，并在公司或子公司为其全资子公司提供担保函或出具担保文件时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。
二、被担保人基本情况
上述被担保对象，包括但不限于公司以下直接或间接持股的全资子公司及其下属子公司：
1.东方金融控股（香港）有限公司
地址：香港中环皇后大道中100号28-29楼
成立时间：2010年2月17日
注册资本：港币37.54亿元
持股比例：100%
董事长：卢大印
经营范围：投资控股，通过设立不同子公司与持牌孙公司分别经营由香港证监会按照《证券及期货条例》规管的证券经纪业务、期货经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、保证金融资业务等。
根据经审计的财务数据，截至2025年12月31日，被担保人东方金控资产总额为港币138.25亿元，负债总额为港币114.17亿元，资产净额为港币24.08亿元；2025年1月1日至2025年12月31日，被担保人实现营业收入港币4.77亿元，净利润为港币1.94亿元。
2.境外其他全资子公司和BVI公司
公司将根据融资或交易需要确定的境外其他全资子公司和BVI公司。
截至本公告披露日，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保的必要性及合理性
公司年度担保预计旨在为丰富公司境外子公司的融资渠道，有效降低融资成本，增强公司境外子公司对外经营能力。公司预计的被担保对象均为公司直接或间接持股的全资子公司，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控、不会损害公司及股东利益。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开，以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2026年度对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币143.61亿元，全部为公司及控股子公司为其全资子公司提供的担保，占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为17.37%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币27.31亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例3.30%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-014
东方证券股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中年末可供分配利润为人民币77.04亿元。经公司董事会决议，公司2025年年度利润分配方案如下：
1.公司本次利润分配采用现金分红的方式，以截至2025年末总股本8,496,645,292股为基数,扣除截至当前公司回购专用证券账户持有的61,546,481股后，拟向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利人民币16.87亿元。公司2025年中期利润分配已于2025年10月派发现金红利人民币10.12亿元，加上2025年度利润分配拟派发金额，合计占2025年度合并口径归属于母公司所有者净利润的47.91%。
2.公司现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2025年年度股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。
公司本次利润分配方案经股东会审议通过后，将于该次股东会召开之日起两个月内进行现金股利分配。有关本次A股股息派发的股权登记日、具体发放日以及H股股息派发记录日、暂停股东过户登记期间等事宜，公司将另行通知。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：
单位：人民币亿元
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二、公司履行的决策程序
公司第六届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开，以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2026年3月27日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-016
东方证券股份有限公司关于预计
公司2026年度对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次担保预计：东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过并提请股东会审议，公司及子公司分别为资产负债率70%以下及超过70%的全资子公司提供的新增担保总额，均不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。
● 被担保人名称：公司直接和间接持股的全资子公司
● 被担保人是否为公司关联方：否
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保预计基本情况
根据公司经营计划并结合以往年度担保实际情况，为降低融资成本、增强子公司对外经营能力，公司及子公司拟为其全资子公司提供担保。按照法律、法规及《公司章程》《公司对外担保管理办法》等相关规定，董事会审议同意提交股东会审议并批准以下事项：
1.担保额度：公司及子公司为资产负债率70%以下的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。
公司及子公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供的新增担保总额，不得超过公司最近一期经审计净资产的10%。
2.担保种类：包括但不限于为公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具（包括但不限于普通债券、次级债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据等），境内或境外金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）等债务提供担保；包括但不限于为国际衍生品框架协议（ISDA）、主结算协议（Master Clearing Agreement）、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议（TBMA/ISMA GMRA）、主券商服务协议、贵金属交易实物买卖、经纪业务、发行结构化票据等交易提供担保。
3.担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。
4.被担保人：公司直接和间接持股的全资子公司。
5.授权期限：上述担保事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过本事项之日起至2026年年度股东会召开之日止。
6.授权事项：在前述担保所述额度、种类、类型、被担保人、期限等各项要素范围内，提请股东会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司或子公司经营管理层或有权董事全权办理上述担保所涉及的全部具体事宜，包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等，并在公司或子公司为其全资子公司提供担保函或出具担保文件时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。
二、被担保人基本情况
上述被担保对象，包括但不限于公司以下直接或间接持股的全资子公司及其下属子公司：
1.东方金融控股（香港）有限公司
地址：香港中环皇后大道中100号28-29楼
成立时间：2010年2月17日
注册资本：港币37.54亿元
持股比例：100%
董事长：卢大印
经营范围：投资控股，通过设立不同子公司与持牌孙公司分别经营由香港证监会按照《证券及期货条例》规管的证券经纪业务、期货经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、保证金融资业务等。
根据经审计的财务数据，截至2025年12月31日，被担保人东方金控资产总额为港币138.25亿元，负债总额为港币114.17亿元，资产净额为港币24.08亿元；2025年1月1日至2025年12月31日，被担保人实现营业收入港币4.77亿元，净利润为港币1.94亿元。
2.境外其他全资子公司和BVI公司
公司将根据融资或交易需要确定的境外其他全资子公司和BVI公司。
截至本公告披露日，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
三、担保的必要性及合理性
公司年度担保预计旨在为丰富公司境外子公司的融资渠道，有效降低融资成本，增强公司境外子公司对外经营能力。公司预计的被担保对象均为公司直接或间接持股的全资子公司，公司能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控、不会损害公司及股东利益。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十四次会议于2026年3月27日召开，以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2026年度对外担保的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币143.61亿元，全部为公司及控股子公司为其全资子公司提供的担保，占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为17.37%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币27.31亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例3.30%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2026年3月27日
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