关于美国计划没收$15Bn Prince集团加密货币的疑问四起

(MENAFN- 亚洲时报) 美国司法部去年十月宣布了美国历史上最大的一次资产没收：一批当时价值150亿美元的比特币，涉及到柬埔寨的王子集团，检方指控该集团监管着一个人口贩卖和工业规模诈骗的帝国。

这一消息为复杂的加密货币诈骗受害者带来了难得的希望。部分原因是由于洗钱加密货币的便利，这些受害者在追回他们失去的毕生积蓄或甚至让执法部门开始追踪这些资金方面一直面临极大的困难。

“通过拆解一个以强迫劳动和欺骗为基础的犯罪帝国，我们正在传递一个明确的信息：美国将利用一切可用工具来捍卫受害者，追回被盗资产，并将那些为了利润而剥削弱势群体的人绳之以法，”美国总检察长帕姆·邦迪在一份联合声明中表示。

但是自宣布以来的五个月中，围绕司法部对这批历史性没收资金的处理开始出现疑问和挫折。司法部对127,271个被没收的比特币的处理几乎没有给出任何指示，这些比特币目前价值约90亿美元，且迅速驳回了代表数百名声称受害者的律师提出的资金索赔。

代表数百名声称受害者的律师丹尼尔·桑伯格表示，政府没有提供一个可行的途径来将被没收的资金归还给合法所有者。

受害者的倡导者和律师担心，该机构可能会利用这些资金来支持唐纳德·特朗普总统的国家战略比特币储备，这是一个由加密货币行业倡导的政府加密货币储备。

“这将导致受害者被自己的政府再次受害，”桑伯格说。

他是越来越多的律师和受害者倡导者的一部分，他们呼吁设立一个专门的受害者基金来接管被没收资产的责任。他们认为这种替代方案为受害者获得赔偿提供了更清晰的途径。

司法部拒绝对此案发表评论。

去年十一月，国际调查记者联盟和36家合作出版物发布了《硬币洗衣》调查，显示加密货币诈骗受害者由于迅速扩张的非法加密经济而面临巨大的资金恢复困难。

在采访中，数十名受害者告诉ICIJ及其媒体合作伙伴，他们面临财务破产，因为犯罪分子迅速通过秘密的加密钱包洗劫他们被盗的资金。在许多情况下，向执法部门的报告根本没有得到回应。

美国对王子集团创始人陈志的比特币亿万美元的没收源于对他运营一个使用强迫劳动的跨国犯罪组织的指控，该组织在诈骗基地中欺诈全球受害者。在该集团遭受美国和英国制裁后，陈于2026年一月在柬埔寨被拘留并被送往中国。

即使受害者律师正在制定策略以追回客户的资金，案件上也悬挂着根本性的问题，包括美国当局最初如何以及何时获得这些资金。律师们表示，更多的信息可以帮助受害者对资产提出更强有力的索赔，而王子集团则认为缺乏细节表明政府对持有加密货币的案子很薄弱。

尽管司法部拒绝就其如何获得比特币发表评论，但中国政府最近指责美国通过复杂的黑客攻击盗取了这些比特币。

政府对陈的起诉包含明显的不规则性，尤其考虑到该案的重要性。检方对陈的证据部分依赖于据称能说明王子集团暴力手段的照片。

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ICIJ确认，起诉书中包含的一张令人不安的照片显示一名男子绑在翻倒的椅子上，似乎与王子集团毫无关系。这张确切的照片是2020年4月在一个蒙古语网站上发布的一篇轻松的文章中使用的，描述了一个不寻常的医疗事件。

在另一种情况下，起诉书中被描绘为王子集团受害者的一名男子在接受ICIJ采访时表示，他从未成为有组织犯罪的受害者。

** 受害者的索赔迅速被驳回**

当政府当局没收资产时，他们可以将这些资产用于公共部门使用，将资产分配给在相关犯罪中失去金钱的受害者，或者两者结合。确定资产是否以及如何归还给受害者的过程复杂，可能需要数年时间。

在王子集团被没收后，一名美国参议员表示，这些资产部分可以用于加强唐纳德·特朗普总统的国家战略比特币储备，这是一个美国政府的加密货币储备，行业支持者称这将有助于提升比特币的知名度。

与此同时，众多声称受害的受害者及其律师向司法部涌入了对被没收资产的索赔。

该部门迅速驳回了许多索赔，声称受害者没有合法的索赔理由，包括受害者没有提出具体证据将其案件与被没收资金联系起来，以及他们没有法律依据来合理地声称这些资金。

受害者及其律师告诉ICIJ，出现在司法部看似准备拒绝索赔的情况下，令人担忧的局面正在浮现。

由于缺乏关于没收的更多信息，诈骗受害者处于劣势，因为所谓的洗钱过程极为复杂，使得很难将任何特定的诈骗直接与这批数字货币联系起来，律师们表示。

“这里发生的事情一点也不正常，”纽约律师马克·菲塔佩利表示，他代表加密货币诈骗的受害者。“应该有一个独立的人由法院指定来控制这些资产。”

桑伯格告诉ICIJ，最近与司法部律师的对话让他相信，政府致力于拒绝受害者的索赔，因此他预定了前往柬埔寨的行程，以期收集更多证据将他的案件与王子集团联系起来。

桑伯格表示，他在三月初花了一周的时间采访了数十名前王国臭名昭著的诈骗基地的工人，但几乎没有找到将客户案件与司法部的被没收资金相联系的文件。

“要证明我可能已经知道的事情，这是一项巨大的工作，那就是：这将是一个不可能的任务，”桑伯格说。“即使我成功了，受害者或他们的律师也不应该跨越整个地球来追回他们的资产。”

桑伯格对司法部在六月宣布的另一项高调加密货币没收行动中的策略表示担忧。上个月，政府律师辩称，受害者不应从此次没收中恢复资金，因为受害者是自愿将其交给诈骗者的。

“尽管他们的自愿转移可能是通过虚假陈述诱导的，但这些转移无论如何都是自愿进行的，”司法部在一份文件中表示。

几位专家指出立法是追回受害者资金的最有希望的途径。网络诈骗受害者倡导组织“香槟行动”的创始人艾琳·韦斯特告诉ICIJ，该组织将与合作伙伴合作，推动将被没收资金分配给受害者的立法。“我们有一个绝佳的机会将被发现的资产重新交还给那些最值得拥有它的人，”韦斯特说。

菲塔佩利表示，上个月与司法部律师的通话几乎没有得到直接的回答。“我被告知，受害者将在司法部决定合适时被政府联系，”他说。“那么受害者应该希望司法部的某个律师偶然发现他们的档案并联系他们？这太不公平了。”

关于资金的更深层问题

诈骗受害者并不是唯一寻求来自司法部关于此案的更多信息的人。

在政府宣布历史性没收之后，几乎立即，加密货币专家开始询问关于这笔巨额比特币来源的基本问题。根据美国官员的说法，王子集团的被指控洗钱方法将诈骗收益引导至一个名为LuBian的比特币矿业公司，用于创造新的“干净”比特币。

代表数千名声称受到伊朗恐怖主义影响的受害者的律师表示，这一比特币矿业操作与伊朗有广泛的联系，并且也在对被没收的比特币提出索赔。

但这些币的历史却有一个转折：在区块链上，绝大多数加密货币交易的公开账本中，专家们可以看到，这笔被没收的巨额比特币在2020年被一名未知黑客盗取后，便在未知所有者的加密钱包中处于闲置状态多年。

根据加密分析师尤里·谢罗夫的说法，这些加密货币在2020年底和2024年中间保持不变，当时这批比特币转移到一组新的钱包，并自那时以来一直保持不变。

ICIJ审查的文件并未提供关于美国政府如何获得比特币的细节。这一缺乏官方解释的情况为专家、相关方和一个对手超级大国的猜测提供了空间。

最近，一家中国网络犯罪机构暗示，美国政府最初是在2020年通过复杂的黑客攻击盗取了比特币。

上周，代表陈的律师要求司法部解释他们如何没收这笔资金。

司法部的资产没收文件描述了政府没收150亿美元的理由，也引发了一些关于哪些受害者可能有权获得这些资金的困惑。

在政府于2025年宣布没收后，分析师迅速指出，这150亿美元的比特币在2020年被盗后已经在加密钱包中闲置多年。陈的辩护律师曾辩称，这些闲置资产在2020年后没有机会与任何来自诈骗受害者的资金混合。

然而，在其资产没收文件中，政府对王子集团被指控的诈骗的某些最具体的描述涉及发生在2021年和2022年的欺诈行为，而在此之前被没收的比特币已经闲置。

上周，陈的律师批评资产没收投诉中使用这些被指控的犯罪行为来证明没收自2020年以来处于流通之外的资金的合理性。

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王子集团表示，美国政府以某种方式取走了这些币，然后编造了一个故事来证明保留它们的理由。“这项起诉只是掩护一次巨大的现金抓取——这对这些加密诈骗的受害者造成了损害，也对一个无辜的人造成了不公，”王子集团的一位发言人在一份声明中告诉ICIJ。

“检方使用夸大、欺骗和完全不可能的事实来说服法庭追溯性地批准他们对比特币的盗窃，并说服普通美国人组成大陪审团起诉一个无辜的人，陈志，”发言人说。“检方不仅利用恶俗谣言和暗示提出完全与陈无关的疯狂指控，还犯了严重错误，从头到尾生成虚假陈述，并以极其疏忽的态度行事，所有这些都是为了证明他们绝望、毫无根据的指控。”

虚假的照片证据？

上周的法庭文件中，王子集团的律师强调了美国当局对陈的案件中另一个可能的问题部分。起诉书中声称作为不当行为证据的几张照片似乎与王子集团或其被指控的罪行没有明显关系。

其中一张照片由美国检方提供，声称是王子集团暴力的例子，显示一名男子绑在翻倒的塑料庭院椅上。但ICIJ确认，这张照片六年前曾出现在一个蒙古语网站上，讲述一名男子的睾丸被困在一把庭院椅上，必须由医务人员解救。这篇文章没有提到王子集团或任何不当行为。

起诉书中的另一张照片显示一名所谓的王子集团受害者头部流血。然而，在由王子集团代表安排的Zoom电话会议上，这名要求匿名的男子告诉ICIJ，这张照片显示的是他在2015年的一次醉酒斗殴中受的伤，而他从未成为有组织犯罪团伙的暴力受害者。

加州大学伯克利分校的视觉取证专家哈尼·法里德证实，ICIJ通过Zoom与之交谈的男子就是起诉书中所显示的同一个人。

司法部拒绝对这些照片发表评论。

这篇文章最初由国际调查记者联盟发布。经许可转载。

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