湘财股份发布2025年度内部控制评价报告，财务报告内控获评有效

中访网数据  湘财股份有限公司于2026年3月20日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结论，公司于报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。同时，公司也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本次内部控制评价范围涵盖了公司及主要子公司湘财证券股份有限公司等，其资产总额占合并报表资产总额的99.49%，营业收入合计占合并报表营业收入总额的93.82%。评价工作重点关注机构治理、财务管理、人力资源管理、子公司管控、融资管理和法律纠纷等高风险领域。

报告披露，公司内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。在财务报告内部控制方面，定量标准以错报占资产总额的比例进行划分，定性标准则关注高级管理人员舞弊、审计监督无效等情形。非财务报告内部控制缺陷的认定则综合考虑直接经济损失占净资产的比例以及违法违规、决策程序等问题。

公司表示，本年度持续更新内控制度流程，加强监督检查，实现了内控管理的持续性改进。未来将结合发展战略，进一步规范业务流程，提升内控设计的合理性与执行的有效性，以增强风险防范能力，促进公司健康稳健发展。报告亦确认，内部控制审计意见与公司自身的评价结论一致。

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