巴西因调查中央银行家协助失败的Banco Master而震动

• 摘要

• 高级监管机构被指控协助陷入困境的银行家沃尔卡罗

• 调查人员发现有关监管文件建议的消息

• 法院裁决引用了官员受贿的证据

巴西利亚，3月5日（路透社）——有证据显示巴西中央银行的两名高级监管人员秘密为陷入困境的银行家丹尼尔·沃尔卡罗提供建议，这一消息在巴西首都巴西利亚引发震动，威胁将该机构卷入日益扩大的丑闻。

这些披露增加了围绕沃尔卡罗的影响圈，沃尔卡罗是已清算的Banco Master的所有者，其倒闭暴露出一张影响力网络和利益冲突的网，动摇了人们对巴西一些最有权势机构的信任。

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沃尔卡罗于周三在一项持续进行的刑事调查的最新阶段被捕，指控他贿赂了两名中央银行官员，并策划攻击和恐吓他认为与自己利益对立的多个人，他与一名被称为“Sicario”的同伙合作，后者以墨西哥卡特尔雇佣的杀手命名。

他的目标包括前员工、家庭佣工和记者。

数月来，巴西人一直关注调查——最初集中在Banco Master的贷款组合欺诈——逐渐扩大到涉及公共养老基金、国有银行和与沃尔卡罗有关的高官。

联邦审计法院和最高法院对银行关闭的异常干预——尽管这两个机构都没有银行监管权限——未能阻止调查，但加剧了对银行家影响力过大的质疑。

在此期间，中央银行在11月决定关闭Banco Master，强化了监管机构作为坚守原则、对巴西政治保持警惕的铁壁的看法。

联邦警察在周三打破了这些印象，指控沃尔卡罗可能贿赂了前中央银行主管保罗·塞尔吉奥·内维斯·德索萨和银行监管部门前负责人贝利内·桑塔纳，以获取建议和提示，依据法院授权访问的通信记录中的手机消息。

路透社暂时无法联系到索萨或桑塔纳，也无法确认他们的律师身份。

中央银行拒绝对其声誉或涉及官员的监管决定的影响发表评论。

中央银行在一份公开声明中表示，联邦警察的调查对于澄清事实至关重要，任何违规行为都将依法受到适当的制裁。

“令人震惊”

一位了解近期调查情况的人士表示，所揭示的行为“绝对不可接受、荒谬且令人震惊”，即使中央银行的决策结构最终引导监管机构达成了正确的结果。

尽管索萨和桑塔纳持不同意见，但消息人士称，中央银行在清算陷入困境的银行之前，阻止了地区性银行BRB收购Banco Master的企图。

然而，这些披露加剧了批评声音，认为中央银行可能行动得太慢，让Banco Master的问题加深，而通过索萨和桑塔纳的技术评估可能低估了事态的严重性，削弱了本可以更早做出的决策。

“中央银行在遏制Master方面行动缓慢，清算也很慢，”另一位了解监管机构决策过程的消息人士说。

索萨曾在2017年至2023年担任监管委员会（Copom）成员近六年，期间Banco Master曾快速扩张。当局授权他在2019年接管这家重新命名的银行，时任行长是罗伯托·坎波斯·内托。两位熟悉沃尔卡罗影响力的消息人士表示，他长期受益于巴西利亚的强大政治关系，帮助他将风险增长模式包装成促进竞争的优势。

尽管该银行的资产不到巴西银行资产的1%，但去年11月倒闭时——在中央银行指出的现金短缺和管理不善的情况下——已造成FGC基金损失约400亿雷亚尔（77亿美元），约占其可用资源的三分之一，随着其旗下其他机构的清算，这一数字还在上升。

FGC由银行的强制性缴款资助，尤其由大型贷款银行承担新资金的主要负担。

本周，中央银行允许将原本存放在监管机构的300亿雷亚尔准备金转入FGC，为此提供了缓冲空间。

（1美元=5.2312雷亚尔）

记者：玛塞拉·艾雷斯 额外报道：贝尔纳多·卡拉姆 编辑：布拉德·海恩斯和奥萝拉·埃利斯

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