韩国对加密货币运营商判刑，涉USDT洗钱诈骗

来源：CryptoNewsNet 原文标题：韩国判决加密货币运营商涉及USDT诈骗 原文链接：

概述

韩国当局因声称一声称涉及USDT诈骗的电话钓鱼行动洗钱$1 万美元，判处两名诈骗犯监禁。主犯被判五年监禁，其员工被判两年八个月。

41岁的主犯与其员工共同运营一家非法加密货币交易所。他们利用Tether的USDT洗钱，支持一个电话钓鱼团伙。

资金在一小时内消失

韩国检方表示，犯罪分子使用Telegram联系交易所负责人长达三个月。

犯罪分子假扮警察或亲属，诱骗受害者将资金转入非法交易所管理的账户。受害者将资金汇入这些账户后，交易所从本地银行收款。

然后，员工将存入的法币兑换成USDT。资金从支票、存入现金到可疑交易所，再到Tether币，流转速度极快。

一位检察官表示，监管机构和银行无法冻结受害者的账户。受害者报警后，几乎没有时间追回资金。

其他检察官告知法院，电话钓鱼行动位于海外，但未透露具体地点。他们告诉法院，资金流转如此迅速，资金在一小时内消失。

主持审判的李永哲法官表示，法院考虑到被告没有试图弥补受害者的严重损失。法官形容这些罪行为极其严重，并表示被告几乎使追回丢失的资金变得不可能。

主犯和其员工面临《防止电信金融诈骗损害及退还损失特别法》的指控。

韩国官员表示，尚无法确定有多少受害者在电话钓鱼诈骗中损失了资金。

韩国官员警告稳定币诈骗上升

随着韩国加密货币的普及，犯罪分子也越来越多地利用它们进行诈骗。监管机构报告去年可疑加密交易比上一年增长了54%。

韩国部长们敦促政府迅速采取行动，防止犯罪分子利用USDT和USDC等稳定币进行非法操作。九月，立法者金成俊表示，稳定币在外汇犯罪如非法货币兑换中被滥用的可能性越来越大。

“我们需要一个协调的、积极的策略，包括执法机构如KoFIU和韩国海关局，追踪、识别和起诉犯罪资金，”该立法者说。

他补充说：“应制定更多政策措施，以防止非法、未经授权的汇款，并打击涉及加密资产的金融犯罪。”