韩国当局已成功打击了一起复杂的国际加密货币洗钱行动。此次突击行动针对一个犯罪网络,该网络通过各种支付渠道转移了约1.017亿美元资金,利用了微信支付、支付宝等平台。这一方案特别狡猾之处在于操作者伪装资金转移——将资金作为学费和医疗费用进行包裹,以掩盖非法来源。执法部门拆除这一跨境犯罪团伙,凸显了追踪加密货币交易的持续挑战,尤其是在交易被传统支付系统和掩饰手法层层包裹的情况下。

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薄饼吃不起vip
· 16小时前
哈哈韩国也开始严查了,看来链上洗钱这套路确实玩不了了 --- 学费医疗费名义转账,这操作是真绝...难怪这么久才被发现 --- 一亿多美金啊,这手笔可以啊,结果还是被逮个正着 --- 关键是把币和传统支付混一块儿,这样追踪成本陡增啊 --- WeChat和Alipay都沦陷了,真的得防范起来了 --- 这才是为啥各国现在都在推CBDC,归根到底还是得牢牢掌控支付渠道 --- 101.7亿,这数字一出来我就知道铁定凉凉了 --- 说白了就是无缝对接法币和链,才是最强隐蔽方式,可惜还是被查了
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GasGasGasBrovip
· 16小时前
卧槽,1亿多就这样被端了?还好意思说自己sophisticated,结果被抓个干净
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Blockchainiacvip
· 16小时前
妈呀,一亿多刀就这么没了,还伪装成学费医疗费这招真狠
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RumbleValidatorvip
· 17小时前
1.7亿美刀就这么没了,说明链上追踪效率远低于预期啊 2.法币出入口才是关键,纯链上验证根本防不住这种混合攻击 3.中心化支付做中介层,去中心化也白搭,这就是现实的悲哀 4.节点再稳定也没用,钱已经洗干净进法币系统了,问题在链下 5.可怜啊,技术论证再完美也得承认现状——跨链追踪的可信度还是0 6.为什么不直接用智能合约冻结?原因很简单,权力都在中介手里 7.这操作说明一件事:共识机制对现实犯罪没什么卵用 8.101.7百万就够雇一个国家级的洗钱团队了,太低效了 9.验证节点越多反而问题越多,因为没人管链下的事儿 10.所以啊,去中心化程度越高,法律漏洞就越大,这才是硬伤
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