虚拟货币贿赂如何现原形？从 2000 枚 ETH 到别墅交易的完整链条

一起涉及虚拟货币的腐败案件近日曝光，其中最引人注目的是如何通过区块链技术追踪隐性腐败。案件主角是央行数字货币研究所前所长姚前，他在 2024 年 4 月被立案审查调查。

虚拟货币贿赂的链条如何被破解

专案组利用区块链特性，成功查询到了完整的虚拟货币流转链条。2018 年，2000 枚 ETH（当前价格约 $6.42 百万）从商人张某的钱包地址最终转入姚前个人的虚拟货币钱包。这笔虚拟资产的背后是一笔权钱交易：张某通过姚前的下属蒋国庆请托，请姚前为其代币发行融资项目提供帮助。

姚前利用职权向某虚拟货币交易所打招呼，最终帮助张某的公司成功发行代币并募集到 2 万枚 ETH。作为答谢，张某向姚前转账了 2000 枚 ETH。

从虚拟资产到现实房产的兑换

更关键的是，专案组还查询到了虚拟货币的兑现过程。2021 年，姚前将其中 370 枚 ETH 兑换成 1000 万元现金，这笔资金随后被用于支付一套北京别墅的部分房款。这套总价 2000 多万元的别墅名义登记在姚前的亲戚名下，但实际是由姚前所有。

"马甲账户"如何隐藏权钱交易

为了规避监管，姚前设立了多个"马甲账户"——用他人身份开设的银行账户，由他本人实际控制。专案组通过大数据交叉排查发现了这些账户，并通过溯源进行了四层穿透分析。这些"马甲账户"的进出资金都与大额权钱交易关联。

除了虚拟货币兑现的 1000 万元，还有另外两笔总额 1200 万元的入账也用于支付别墅房款。这 1200 万元资金来自商人汪某控制的信息服务公司，姚前利用职权为该公司在证券期货行业从事科技服务提供了帮助，形成了完整的利益输送链条。

下属在腐败链条中的关键角色

值得注意的是，姚前的下属蒋国庆几乎参与了其所有大额权钱交易。蒋国庆既充当中介，将请托者和老板引荐给姚前，也在其中分一杯羹。在虚拟货币贿赂事件中，蒋国庆同样参与其中，先后跟随姚前在人民银行数字货币研究所、证监会科技司工作，成为了姚前十分信任的身边人。

通过掌握硬件钱包、追踪虚拟货币流转、解析"马甲账户"体系，这起案件展现了如何利用现代技术手段识别和打击隐性腐败的新路径。