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监管 | 尼日利亚继续打击无牌加密货币公司，最新判决约15,000美元
尼日利亚经济与金融犯罪委员会 (EFCC) 已对本地加密货币公司 Plip Global Ventures 作出有罪判决，原因是其在未获得银行牌照的情况下非法进行 USDT 转换为奈拉的交易。
据当地报道，联邦高等法院阿布贾判决该公司认罪后，没收了 N25 百万 (~$15,000) 作为罚款，归国家所有。
在 2024 年 8 月 18 日的传讯中，该公司被指控未向反洗钱特别控制单位 (SCUML) 报告一笔金额为 ₦100 百万 (~$60,000) 的转账，违反了《2022 年反洗钱与禁止法》第 11 (1)(b) 条的规定。
Plip Global Ventures 被指控将美元稳定币 USDT 与奈拉进行兑换，并在没有有效牌照的情况下进行专业金融操作，尽管其并非尼日利亚自主外汇市场的授权交易商。
该公司的董事代表公司认罪，因此，EFCC 请求法官根据认罪协议判决公司有罪，得到了该公司法律团队的支持。
此判决是 EFCC 继续打击在尼日利亚从事无牌 USDT 转奈拉交易的加密货币企业的最新法律行动。
在 2024 年 10 月，两个加密货币公司 Paparaxy Global Ventures Limited 和 Lemskin Technologies Limited 被判决后，没收 N160,000,000 (~$97,500) 归国家所有，原因是它们在没有有效牌照的情况下提供 USDT 与奈拉的兑换服务。
回想起来，尼日利亚证券交易委员会最近开始向从事数字资产的公司发放运营牌照。该委员会负责人警告称，将对在其监管范围之外运营的实体采取行动。
“我们肯定会对任何想在这个市场运营但不打算受到监管的人采取执法行动。”
“对于那些不愿遵守规则的人，我们将不允许他们在我们的空间内运营。” 尼日利亚证券交易委员会总干事 Dr. Emomotimi Agama 当时表示。