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华人女性洗钱案宣判:11年监禁 + 60000枚BTC被没收
英国警方今年4月破获一桩大案——中国女性齐闵(Zhimin Qian,又名Yadi Zhang)因参与洗钱被判11年8个月监禁。
背景有点疯狂:她是2014-2017年间一场投资诈骗案的主谋,这场骗局坑了12.8万人,总损失约6亿英镑。她把洗出来的2020万英镑转成BTC跑到了英国,结果还是被逮了。
最劲爆的是——英国警方从她手里没收了超过6万枚比特币,这是英国历史上最大的加密资产没收案,这批BTC现在价值48亿英镑。
她的同伙、马来西亚籍的Senghok Ling也没跑掉,因持有犯罪所得加密资产+洗钱被判4年11个月。两人都在去年4月因试图购买高档房产被抓。
英国检控部门现在正走法律程序准备永久没收这些资产。
看点:这案子说明一个现实——用BTC逃脱监管的想法在执法面前很天真,链上行为全留痕迹。同时也反映出各国在打击加密洗钱上的决心升级了。