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当局加大力度打击加密货币中的毒品洗钱

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全球执法力量在打击利用加密货币洗钱的贩毒网络方面取得了显著胜利。

2021-2024年的主要操作:

黑暗猎手行动 (2021) : 在多个国家逮捕了151人,缴获超过3100万美元的现金和加密货币,以及234公斤的毒品。

特洛伊之盾行动 (2021) : 由FBI和欧洲刑警组织协调,16个国家逮捕超过800人,缴获48百万美元的现金和加密货币。

已记录的区域案例:

  • Marbella (2020) : 一名卡利黑手党贩子因通过加密货币洗钱600万欧元被捕
  • Medellín (2023) : 一个由荷兰公民主导的国际洗钱网络,活跃于美洲、欧洲和澳大利亚
  • Santiago (2023) : 7人因使用加密挖矿来回收毒品交易的收益而被捕
  • Texas (2024) : 一个贩卖甲基苯丙胺的帮派,利用名为"Loverbois"的方式每月洗钱15,000-50,000美元的加密货币

现状:加密货币仍然是走私者的首选渠道,但国际合作增强了当局拆解这些网络的能力。

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