监管 | Paxful 联合创始人对欺诈和劣质交易费用做法的指控认罪

Paxful的联合创始人及前首席技术官( CTO ) Artur Schaback已在美国对联邦罪名认罪。

2024年7月8日，美国司法部(DOJ)宣布，Schaback对未能建立和维护有效的反洗钱(AML)程序而被控以共谋罪，涉及对公司在2015年7月至2019年6月期间的点对点(P2P)加密货币交易平台的监督。

根据法庭文件，Schaback允许用户创建账户并进行交易，而无需获得所需的身份识别。此外，根据美国司法部的说法，Schaback虚假地将Paxful平台描述为不需要KYC合规，并向第三方提供了虚假的AML政策。

“Schaback允许客户在Paxful上开设账户并进行交易，而无需收集足够的[KYC]信息；将Paxful宣传为一个不需要KYC的平台；向第三方提供假冒的AML政策，而他知道这些政策实际上并未在Paxful实施或执行；并且未能提交一份可疑活动报告，尽管知道Paxful用户在进行可疑和犯罪活动，” 美国司法部表示。

“由于他未能实施反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）程序，Schaback使Paxful成为洗钱、制裁违反和其他犯罪活动的工具，包括欺诈、恋爱诈骗、敲诈勒索计划和卖淫，” 法务部表示。

Schaback面临最长五年的监禁，定于2024年11月4日宣判。作为认罪协议的一部分，Schaback还将辞去Paxful Inc.董事会成员职务。

2023年1月，Schaback对Paxful的联合创始人兼首席执行官Ray Youssef提起诉讼，指控他挪用公司资金、洗钱以及规避美国对俄罗斯的制裁。

该平台在2023年4月宣布停止运营，Youssef在声明中提到“监管挑战和关键员工离职”。然而，一个月后，该公司宣布恢复运营。

该公司目前由首席执行官罗尚·达里亚领导。

在某个时刻，Paxful曾是非洲领先的P2P加密货币交易所之一，尼日利亚人在2021年1月至2022年6月期间在Paxful交易了超过11.6亿美元的比特币，尽管尼日利亚中央银行(CBN)禁止交易加密货币。

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