暗号币的「跑路」是什么？识破的6种方法

在加密货币世界中，“跑路”是指开发者突然放弃项目，让投资者与毫无价值的代币一起被抛弃的欺诈行为。这就像派对游戏的主办方在参与者即将获胜的瞬间带着收集的钱逃跑一样。

这种欺诈在去中心化金融（DeFi）中蔓延，是因为没有监管机构进行监督。个人或开发者团队创造对项目的热情，吸引交易者。当关注度上升时，投资者会购买代币或发行NFT。然后，开发者突然出售自己的资产，消失不见。留下的投资者感到茫然，代币价格暴跌，几乎损失所有资金。

识破跑路的方法

在这个既迷人又危险的加密货币世界中，“跑路”这个词甚至会让经验丰富的投资者感到不安。然而，及早发现警戒信号是可能的。

1. 匿名或身份不明的开发者 调查项目方背后的人的声誉和诚实度。他们在行业内是否知名？过去的业绩如何？注意虚假的SNS账户，同时检查网站和白皮书的质量。

2. 未锁定流动性 可靠的项目流动性被锁定。这是一定量的代币在特定期间内保持在智能合约中的机制。如果没有锁定，开发者可以随时提取流动性。

3. 销售限制的存在 检查代码是否禁止特定投资者出售。可以尝试少量购买后立即出售。如果无法出售，那就是危险信号。

4. 少数的拥有者导致的剧烈价格波动 特别警惕流动性未锁定的新币的剧烈价格波动。在区块浏览器上确认代币持有者数量，如果很少，则价格操控的风险很高。

5. 不切实际的高收益承诺 常识，但太过美好的故事往往有隐情。承诺异常高收益的新币很可能是跑路或庞氏骗局。宣传三位数APY的代币风险极高。

6. 外部审计的缺乏 确认是否经过可靠第三方的严格代码审计。不要轻信开发团队的话，应调查审计人的可信度。

有名的跑路事例

一币 “暗号女王”露佳·伊格纳托娃于2014年启动的这个项目，是一个从世界各地诈骗数十亿的庞氏骗局。2017年，她逃避了执法机关的追捕，目前仍然下落不明。

鱿鱼游戏 2021年，借助Netflix的热门剧集而出现的项目方。将Squid Coin宣传为“玩赚”游戏的独占访问权。由于热潮，价格迅速上涨，但开发者携款潜逃，代币价格暴跌。

阿努比斯DAO 投资者承诺巨额利润，在上线后数小时内筹集了约6000万美元的这个DAO。然而流动性迅速消失，开发者携带投资者的资金跑路。社交媒体账号和网站被删除。

跑路的机制

诈骗者主要通过三种方法进行跑路：

1. 在智能合约中嵌入隐藏门，允许代币操作和资金窃取
2. 通过“倾销”手法一次性出售自己的加密资产，导致其他投资者的代币价值暴跌
3. 除特定地址外限制出售，制造只有骗子才能出售的状态

跑路的法律地位

世界的许多法域将跑路视为违法，美国SEC和英国FCA等监管机构正在积极采取措施。相关人员可能面临高额罚款、资产没收和监禁的风险。

但是加密交易的去中心化和高度匿名性使得执法变得困难。2023年5月，欧盟引入了加密资产市场规则(MiCA)，关于监管改善的措施仍在继续。