美国打击东南亚的$10B 诈骗中心

美丽国财政部刚刚对缅甸和柬埔寨的19个实体实施了制裁，指控他们策划了大规模的诈骗活动，骗取了美丽国人和其他人近$10 亿。特别令人不安的是，这些操作通常依赖于被迫进入数字奴役的被贩卖个体。

在缅甸的Shwe Kokko镇，如今因诈骗而声名狼藉，九个目标面临制裁。与此同时，柬埔寨的另外十个实体也进入了财政部的关注范围。

财政部外国资产控制办公室的约翰·K·赫尔利直言不讳地指出，这些网络所构成的双重威胁。这些东南亚网络攻击不仅在掏空美国人的银行账户——同时还使成千上万的人陷入现代奴隶制的境地。财务损失较去年飙升了66%，接近$10 亿的水平。

国务卿马尔科·鲁比奥将制裁框架视为保护，防止工业规模的欺诈和可怕的虐待。事实上，东南亚的犯罪集团越来越多地通过复杂的网络欺诈方案针对美国人。

制裁打击了与克伦民族军(KNA)有关的几名个人，这是一支与缅甸军方有勾结的民族民兵。根据官员的说法，KNA在Shwe Kokko的诈骗活动中获利颇丰。他们的领导人Saw Chit Thu，以及副手Tin Win和Saw Min Min Oo，都被制裁了。几家与KNA相关的公司也在制裁名单上。

中国商人佘志强也引起了注意。他和他的公司——亚太国际控股集团及缅甸亚太国际控股集团——因开发位于Shwe Kokko的亚太新城综合体而受到制裁。这一综合体涉嫌进行赌博、毒品贩运、卖淫和诈骗活动。受害者报告称，他们被虚假的工作机会所诱惑，然后被拘留并在殴打和性侵犯的威胁下被迫进行在线诈骗。

在柬埔寨，制裁针对四名个人和六个实体，这些实体在西哈努克市和巴维特经营伪装成合法业务的骗局场所。最初，中国投资者将大部分设施建成赌场，随后将其转变为由被贩卖受害者运营的加密货币投资骗局中心。

此举是在此前针对KNA作为跨国犯罪组织的五月制裁之后。根据这些制裁，所有与美国相关的资产都被封锁，美国人被禁止与这些实体进行商业往来。

我亲眼见证了这些操作如何利用来自亚洲的脆弱人群，承诺合法工作，却将他们困在数字奴役中。财政部的行动是朝着正确方向迈出的一步，但我想知道这是否足以 dismantle 已经成为价值数十亿的根深蒂固的犯罪生态系统。