美国政府对$10B 在东南亚的诈骗活动采取行动

美丽国财政部对缅甸和柬埔寨的19个实体实施了制裁，指控他们策划了诈骗，欺诈了美丽国人和其他受害者数十亿美元。根据官方估计，这些诈骗通常由被贩卖的劳工操作，造成的损失接近$10 亿。

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)透露，九个受制裁的目标位于缅甸的Shwe Kokko镇，该镇已成为网络诈骗的中心。其余十个目标是与柬埔寨的诈骗活动相关的实体。

财政部瞄准柬埔寨诈骗中心

财政部恐怖主义与金融情报秘书约翰·K·赫尔利强调了这些网络所带来的双重威胁。他表示，东南亚的网络犯罪不仅危及美丽国的金融安全，还使成千上万的人面临现代奴隶制。赫尔利指出，与去年相比，损失显著增加了66%，总额现在接近$10 亿。

美丽国国务卿马可·鲁比奥解释说，这些措施旨在保护美丽国人免受大规模欺诈、强迫劳动和各种形式的虐待。他承认，东南亚犯罪分子针对美丽国公民和其他外国受害者进行网络欺诈的趋势日益严重。

制裁针对与卡伦民族军(KNA)相关的个人，该民族民兵组织曾与缅甸军方合作。美国政府提到KNA参与了Shwe Kokko的诈骗活动，对其领导人Saw Chit Thu及副手Tin Win和Saw Min Min Oo实施了制裁。与KNA相关的几家公司也被制裁，包括Chit Linn Myaing公司和Shwe Myint Thaung Yinn工业与制造公司。

此外，美国财政部对中国商人奢志江及其公司雅泰国际控股集团和缅甸雅泰国际控股集团实施制裁。奢志江和KNA领导人被控在Shwe Kokko开发雅泰新城复合体，涉嫌进行非法活动，如赌博、贩毒和诈骗。报告显示，一些受害者被虚假工作机会诱骗、拘留，并被迫参与在线诈骗，常常遭受身体和性虐待。

OFAC制裁柬埔寨实体，因在线欺诈和人口贩卖

在柬埔寨，制裁针对四名个人和六个实体，这些个人和实体被指控经营伪装成合法企业的诈骗机构，特别是在西哈努克市和巴维特。被起诉的个人包括董乐成、徐爱民、陈艾伦和苏连生。与这些个人相关的商业实体，如TC资本、KB酒店和HH银行，也受到制裁。

OFAC透露，许多这些设施最初由中国投资者建造为赌场，后来成为了加密货币投资诈骗的中心，这些诈骗通常是由被贩卖的受害者实施的。来自西哈努克市和阳光天空赌场等地的虐待和强迫参与在线诈骗的报告浮出水面。

这些最新的制裁是在5月对该地区网络诈骗采取的行动之后实施的，该行动将卡伦民族军视为跨国犯罪组织。这些制裁是根据第13581号和第14014号行政命令发布的，冻结了卡伦民族军及其领导人的所有与美国相关的资产，并禁止美国人参与与他们的商业交易。

财政部表示，这些制裁是根据多个权威发布的，包括针对跨国犯罪组织、恶意网络活动、人权侵犯以及威胁缅甸稳定的实体的行政命令。