犯罪加密货币持仓激增至 $75 亿,Chainalysis 报告自 2020 年以来上涨 359%

根据一家区块链分析公司提供的新数据显示,截至2025年7月,犯罪网络目前控制着估计$75 亿的通过非法活动获得的加密货币。这个数字比2020年增长了惊人的359%,突显了非法加密货币使用与合法采用的共同增长。

暗网市场占据了这些资产的大部分,控制着大约462亿美元。这些地下网络追溯到2011年臭名昭著的丝绸之路,已经演变成复杂的生态系统,利用隐私技术和去中心化工具来逃避检测。分析指出,这些市场也受益于多年的加密货币价格上涨。

虽然中心化交易所仍然是洗钱数字资产的主要出口,但犯罪活动正在适应。来自非法钱包直接转账到交易所的比例已大幅下降,从2021年至2022年的40%降至今天的15%,因为罪犯越来越依赖混合器、隐私币和跨链桥来隐藏资金流动。

报告还强调了不同资产类型之间的行为差异。稳定币通常会在短时间内被清算,90天内有95%的资金被清算,而比特币持有者则倾向于更长时间持有,仅52%的资金在同一时期内被转移。

对于执法机构来说,由于中心化发行者的控制,稳定币更容易被冻结,但比特币的查封仍然更具挑战性,这通常需要私钥访问或在交易所的干预。分析警告称,尽管区块链交易的整体透明度仍然很高,但洗钱工具日益复杂化对全球金融完整性构成了"严重风险"。

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