加密货币侦探ZachXBT对高风险平台发出警告

在不断发展的加密货币监管环境中，今天的交易选择可能会导致未来的合规问题。区块链调查员ZachXBT分享的最新发现揭示了复杂的攻击模式，并包括关于一个常被恶意行为者利用的平台的关键警报。

高级链上智能揭示重大黑客事件

ZachXBT以运用复杂的OSINT (开源情报)和区块链分析技术而闻名，已建立起揭露复杂加密货币犯罪的声誉。这位调查员据说甚至收到了来自美国国税局特工的培训请求，最近发布了与$305 百万DMM比特币安全漏洞相关的重要发现。

通过细致的区块链分析，ZachXBT 追踪到约 $35 千被盗资产流向 Huione Guarantee，一个在线市场。调查突显了该平台如何成为非法获得资金的重要去处。

DMM比特币攻击的技术分析

调查提供了关于攻击的实质性技术细节：

"拉撒路集团被怀疑是此次攻击的幕后黑手，因为洗钱技术和链外指标存在相似之处。上周末，Tether 将一个包含 2960 万 USDT 的钱包列入黑名单，该钱包与 Tron 上的 Huione 相关。约 1400 万美元在 3 天内从 DMM Bitcoin 黑客攻击中流入该钱包。"

该分析进一步记录了攻击者所采用的复杂洗钱方法：

• 从黑客处将BTC存入混合器
• 从混合器提取BTC
• 通过 THORChain、Threshold、Avalanche 桥将资金从比特币桥接到以太坊或 Avalanche
• 兑换USDT并通过SWFT桥接到Tron
• 将 USDT 转账至 Huione

Huione: 一个主要的非法资金流动中心

调查显示华融是加密货币安全的一个重大隐患。根据ZachXBT的说法："华融已成为东南亚非法资金的重要中心，主要被猪肉屠宰团伙等犯罪组织使用。"

这项评估得到了区块链分析公司Elliptic的支持，该公司发布了一份报告，揭示了平台上的商家处理的估计交易量超过$11 千亿。报告还指控Huione Group与柬埔寨政府之间的联系。

ZachXBT 添加道：“此外，我在 $31 千 Fintoch 投资欺诈案中发现了数百万美元的流动。”

数字资产持有者的安全隐患

这些发现对加密货币投资者提出了重要的安全考虑。在被认定为高风险的平台上进行交易的用户可能会无意中与洗钱非法获得资金的实体进行链上交互。

这会带来潜在的监管风险，因为全球加密货币法规仍在不断发展。即使是无辜方在某些调查中也因与可疑地址的链上交易关联而受到审查。

随着区块链取证能力在监管机构中不断提升，平台选择和交易安全的重要性变得愈加关键，以维护合规性。

免责声明： 包含第三方意见。不是财务建议。可能包括赞助内容。