还有12名被控加密诈骗的嫌疑人，涉案金额为$263 万：大规模网络犯罪计划的细节

2025年5月16日，执法机构对另外12人提出控诉，因其参与了一项规模庞大的加密货币犯罪活动，交易量为$263 百万。据5月15日的司法部声明，该团伙于2024年8月从加密贷方Genesis窃取了4,100个比特币，并进行了一系列其他数字资产盗窃和洗钱活动。

新的被告被添加到针对主要嫌疑人梅洛纳·拉马的初步案件中，该嫌疑人于2024年9月19日被控。同时，出现在初步指控中的热安迪尔·塞拉诺并未被纳入补充版本。

据报道，几名团体成员已被逮捕，而另外两人则被认为在迪拜。大多数嫌疑人是来自加利福尼亚的年轻人，年龄在18到22岁之间，使用的化名有“Got Ferrari”和“会计”。

根据调查，团体于2023年10月开始其活动，从一个在线游戏玩家的社区转变为被司法部称为“网络敲诈组织”。

攻击方法和盗窃基础设施

执法机关揭露了一个多层次的犯罪集团结构，其中每个参与者都执行专门的职能：一些人负责入侵数据库，另一些人则对加密货币的拥有者进行"冷拨"，以利用社会工程进行攻击，还有一些人则对受害者的住所进行物理渗透，以窃取硬件加密钱包。

在2024年8月18日，最大的操作是由Lam通过欺诈行为控制了一名受害者的4,100个比特币，这相当于$230 百万中的$263 百万被盗资金的总额。

在另一个案件中，Lam 黑入了受害者的 iCloud 账户以追踪她的行踪，而另一名被告 Marlon Ferro 则潜入她的家中盗取硬件加密钱包。

洗钱和花费被盗资金的技术

为了掩盖犯罪活动的痕迹，该团伙使用了一系列技术解决方案：

• 虚拟私人网络 (VPN)
• 加密货币混合协议 (混合器)
• 具有“清理链”功能的加密货币交易所

调查人员将“清洗链”描述为一种洗钱策略，其中被盗的加密资产通过多个中间钱包连续转移，在每个阶段“清洗”小额资金。

被盗资金被该团体成员用来过奢华的生活方式：

• 精英夜总会服务 (高达 $500,000 每晚)
• 购买28辆价值高达3.8百万美元的异国汽车 -奢侈品：设计师包，独家手表和服装

此外，罪犯们使用伪造的身份证件租赁高档房地产，甚至私人飞机。

所有被告根据RICO法案(反敲诈影响和腐败组织法)被提出指控，还涉及使用电子手段的欺诈和洗钱犯罪。执法机关正在继续调查，以识别更多的共犯和可能追回被盗资产。