顶级诈骗加密货币及防欺诈方法

在加密货币行业中，有不少投资者因欺诈计划而失去投资。最显著的例子是那些承诺快速致富的项目，最终却成了骗局。在本文中，我们将讨论一些最著名的欺骗投资者的加密货币，并讨论如何避免未来出现类似情况的方法。

OneCoin: 大规模欺诈

OneCoin被认为是加密货币历史上最大的骗局之一。该项目于2014年由鲁杰·伊格纳托娃启动，吸引了来自世界各地的数百万投资者。创始人声称OneCoin将成为"比特币的杀手"，并在金融市场上取代比特币。然而，到2017年，显然该项目是一个金融骗局。专家估计，投资者损失超过44亿美元。值得注意的是，OneCoin没有自己的区块链，其价值完全由项目创始人决定。

BitConnect: 许诺不切实际的收益率

BitConnect - 又一个在加密领域的诈骗典型例子。该项目于2016年出现，向投资者承诺“保证”每日收益为投资的1%。BitConnect被定位为一个投资平台，使用算法从市场波动中提取利润。在2017年12月达到顶峰时，BitConnect的价格达到了400美元，但在2018年1月，随着SEC调查的开始，价格暴跌至零。结果，投资者损失了数百万美元。

PlusToken：亚洲骗局

PlusToken - 又一个臭名昭著的加密货币项目，欺骗了许多投资者，主要来自亚洲。该项目于2018年启动，PlusToken自称是一个"投资平台"，承诺用户以加密货币存款换取高额回报。该平台声称使用先进技术来生成利润，但实际上这是一种经典的庞氏骗局。根据分析，PlusToken在各种加密货币中吸引了超过20亿美元的投资，然后项目创始人在2019年带着用户的钱消失。尽管一些高管被逮捕，但大部分失去的资金至今仍未追回。

Thodex: 交易所的消失

Thodex - 土耳其加密货币交易所，在2021年突然停止运营，导致超过390,000名用户无法访问他们的资金。交易所创始人法鲁克·法提赫·奥泽尔带着用户价值约20亿美元的加密货币离开了该国。这一事件强调了选择可靠平台存储加密资产的重要性。许多用户因信任声誉可疑且缺乏必要许可证的交易所而失去了自己的资金。

SQUID: 带有悲惨结局的 meme 货币

SQUID - 一个受欢迎的电视剧《鱿鱼游戏》启发的 meme 代币。该币在 2021 年 10 月迅速获得了人气，吸引了投资者的关注，因其主题和高收益的承诺。在巅峰时期，SQUID 的价格达到了 2861 美元，但几天后便暴跌至零。项目的创建者卷走了资金，让投资者一无所获。SQUID 的案例展示了 meme 代币如何迅速成为操控和欺诈的对象。

如何保护自己免受加密货币骗子的侵害？

为了不成为加密货币世界中的欺诈受害者，投资者建议遵循几个重要规则：

1. 深入项目分析。在投资之前，请始终研究技术文档、团队信息和加密社区的反馈。承诺提供不切实际高回报的项目往往是欺诈的。

2. 选择经过验证的交易所。只信任那些有良好声誉的知名交易所，并且遵循许可证运营。例如，Gate遵循严格的安全措施，并符合监管要求。

3. 使用冷钱包。对于长期存储加密货币，建议使用不连接到互联网的硬件钱包。这降低了在线平台上资金被盗的风险。

4. 对匿名项目要谨慎。如果项目团队隐藏他们的名字和简历，这就是一个严重的担忧。大多数欺诈计划不会透露其创建者的信息。