Zhimin Qian是谁？她是全球最大的BTC扣押案背后的女人

中国国籍的钱志敏因非法获取和持有61,000 BTC被定罪，此前她 allegedly‘逃避法律’五年。这名女性因其与加密货币相关的计划而被称为中国的财富女神。

总结

• 中国国籍的谭志敏，也被称为张亚迪，承认非法获得和持有与中国一起的大规模诈骗相关的61,000 BTC。
• 英国当局今天扣押了价值69亿美元的比特币，他们称这是世界上最大的BTC扣押。

根据最近的BBC报告，钱志敏最近对非法获取和拥有多达61,000个比特币(BTC)的指控表示认罪，这些比特币去年刚刚被扣押。有关部门认为，这位47岁的女性可能在历史上最大的洗钱计划之一中发挥了关键作用。

钱，亦称张亚迪，45岁，被指控在2014年至2017年间在中国策划了一场大规模的欺诈，骗取超过128,000名受害者的资金。这些被盗资金后来被钱以大量BTC的形式存储，被当局称为“世界上最大的BTC扣押”，按目前价格估计价值近$7 亿。

“今天的认罪协议标志着大都会经济犯罪团队及我们的合作伙伴多年来辛勤调查的成果，”大都会警察局经济网络犯罪指挥部负责人Will Lyne在媒体引用中说道。

其他媒体报道称，钱智敏曾有意愿被称为“财富女神”，甚至计划建立自己的王国。她被盗的BTC宝藏甚至超过了MARA Holdings、XXI以及日本Metaplanet等BTC财政公司的持有量。

Zhimin Qian是如何躲避当局的？

从2014年到2017年，Qian经营了一家名为天津蓝天格瑞电子科技的中国公司，该公司承诺投资者最高可获得300%的回报。然而，Qian的公司并没有将资金真正投资于合法的金融产品，而是将钱直接注入了加密货币。

这些投资者大多年龄在50至75岁之间，据报道他们在Qian所推广的投资中投资了“数十万到数千万”人民币。该计划依赖于当时在中国数字资产日益流行，承诺高额分红和保证利润。

在中国当局已经追捕她的情况下，Qian于2017年9月逃离中国，携带假文件来到英国。有关当局表示，她与一名名为Jian Wen的同伙一起工作，后者因在该计划中的角色于去年被判处六年八个月的监禁。

根据英国皇家检察署，温帮助钱洗钱，将生活从餐馆上方搬到北伦敦租住一套价值数百万英镑的房子。此外，钱和温还利用被盗资金在迪拜购买了两处价值超过500,000英镑的房产。

温坚称这些资产是代表一位中国雇主购买的，但检察官辩称她的比特币持有规模和缺乏合法的纸质记录指向了犯罪来源。

英国当局在2018年在此案中取得了突破，他们收到了关于犯罪资产转移的线报。在同年，警方突袭了阎志敏的家，发现了包含61,000 BTC的数字钱包。

在2024年10月，钱志敏曾否认洗钱指控，并计划对这些指控提出异议。共同被告林胜福也对相关指控表示不认罪。

目前，Qian正被拘留，等待她的判刑，判刑尚未确定日期。到目前为止，检察院声称许多受害者通过中国当局设立的赔偿计划已收到部分退款。