FBI逮捕前特朗普顾问合作伙伴，涉嫌10亿美元加密货币欺诈案

2023年3月16日，中国亿万富翁郭文贵因涉嫌参与大规模加密货币欺诈被美国联邦调查局（FBI）逮捕。据多家媒体报道，郭文贵是被迫离开中国的亿万富翁之一，与前美国总统唐纳德·特朗普有密切联系。

与特朗普顾问的关联

美国广播公司报道指出，郭文贵与特朗普的政治策划师、首席战略师、高级顾问史蒂夫·班农(Steve Bannon)有紧密联系。值得一提的是，班农在特朗普执政期间曾被指控欺诈罪，后获特朗普特赦。


SEC与FBI联合执法行动

郭文贵将在纽约联邦法院受审。美国联邦调查局和证券交易委员会(SEC)对郭文贵(又名Ho Wan Kwok)及其财务顾问金明杰(Kin Ming Je)提出了电汇欺诈、证券欺诈和银行欺诈等多项指控。

执法机构表示，郭文贵和金明杰利用他们在社交媒体和其他平台上的影响力，实施了价值数十亿美元的加密货币欺诈计划。据调查，嫌疑人利用非法所得购买了多项奢侈品，包括:

• 一辆价值350万美元的法拉利跑车
• 一座占地50,000平方英尺的豪华宅邸
• 一艘价值3700万美元的豪华游艇
• 两张价值36,000美元的床垫

H-Coin欺诈计划细节

SEC指控显示，郭文贵于2020年开始实施欺诈计划。他发起了一项未经注册的"H-Coin"加密货币发行，声称该代币由贵金属作为支持。

SEC在投诉中明确指出：“自2020年4月左右以来，郭文贵进行了欺诈性证券发行，从美国和世界各地的投资者那里总共筹集了至少数亿美元。在这些投资者不知情的情况下，郭和他的财务顾问金明杰挪用了从某些标的产品中筹集的大部分资金，以使自己和家人中饱私囊。”

除H-Coin外，郭文贵还非法向投资者提供了购买GTV Media Group股份的虚假机会。该公司由郭文贵与前特朗普顾问班农于三年前共同创立。

美国检察官的声明

美国检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)对此案发表了强烈声明：“郭被控用偷来的钱中饱私囊，包括为自己和他的近亲购买一座50,000平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利，甚至还有两张价值36,000美元的床垫，以及为一艘价值3700万美元的豪华游艇提供资金。”

此案引起广泛关注，主要因为涉案金额巨大以及涉事人物与政治人物的密切联系。对于数字货币市场参与者来说，这一案件再次凸显了合规投资和谨慎选择加密项目的重要性。