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岳阳警方破获虚拟货币洗钱大案 涉资1.7亿元
【比推】据湖南公安微信公众号报道,岳阳警方成功破获一起特大虚拟货币洗钱案。犯罪团伙以区块链场外交易商家为掩护,通过每枚 USDT 高于市价 0.8 元的价格吸引卡农提供银行卡,为境外网络赌博、电信诈骗等非法资金提供洗钱通道。
该团伙自 2024 年 7 月起,搭建四级洗钱网络,累计处理非法资金约 1.7 亿元人民币,团伙非法获利 100 余万元,横跨全国 20 多个省市。目前,警方已抓获 15 名犯罪嫌疑人,案件正在进一步侦办中。