DOJ 破获高达3690万美元的加密货币诈骗团伙案

美国司法部（DOJ）近日破获了一起涉案3690万美元的国际加密货币诈骗案，五名涉案人员已认罪。该团伙通过社交媒体、短信、电话和在线约会网站精心设计骗局，诱骗美国受害者投资虚假数字资产项目，实则将资金转入犯罪分子控制的账户，并通过复杂的洗钱网络转移至海外。

案件的核心运作涉及多名关键人物。其中，包含加州居民 Joseph Wong（33岁）、Jose Somarriba（55岁）和Shengsheng He（39岁），以及两名中国公民 Yicheng Zhang和 Jingliang Su，均承认参与犯罪事实。

其中，Jose Somarriba与Shengsheng He共同创立了空壳公司Axis Digital Limited，并在巴哈马的Deltec银行开设账户，用于接收受害者资金。随后，他们将资金兑换成USDT（泰达币），并转移至柬埔寨由匿名人士控制的数字钱包，最终流入当地运营的诈骗中心。

与此同时，Wong某在洛杉矶管理着一个洗钱网络，通过创建空壳公司和美国银行账户，协助资金转移至海外。Zhang某则负责管理部分混淆账户，进一步掩盖资金流向。

目前，Wong某和Zhang某因串谋洗钱面临最高20年监禁，Somarriba某、He某和Su某因串谋经营无牌货币服务业务面临最高5年监禁。他们与此前承认罪行的另外三名共犯，共同承认了洗钱罪。

此前，美国联邦调查局（FBI）互联网犯罪投诉中心（IC3）发布报告称，60岁以上的美国人受加密货币相关欺诈影响最大，仅在去年记录了超14万起与数字资产相关的投诉中的损失超 48 亿美元。

综上，DOJ 的数字货币犯罪打击行动，既提醒了公众对加密货币投资风险的警惕，也揭示了市场监管的漏洞，尤其是老年人保护措施的不足。

作为加密货币的投资者，你认为应该如何保护投资者，特别是老年人，免受此类诈骗的侵害？

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