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Evita Pay 的创始人被指控洗钱 5.3 亿美元
🇺🇸 纽约检察院对来自俄罗斯的 Evita Pay 创始人尤里·古格宁提出了 22 项指控。
检方声称，在2023年至2025年期间，他们的公司为受制裁的俄罗斯上市公司“俄罗斯储蓄银行”、“苏共银行”、“VTB银行”和“ тинькофф 银行”提供服务。
此外，谷宁还协助外国客户进行敏感电子产品的采购支付，并为“俄核”清洗了资金。