2026-06-25 15:22:22
泰国央行扩大外汇打击范围至支付网关,自2025年2月起已暂停5000元账户
根据泰国银行6月25日的声明,该央行确认从未授权零售外汇交易,并正在扩大执法范围,包括支付网关和跨境支付渠道。此次打击行动是在特别调查局近期对涉嫌非法外汇网络的突袭之后进行的。央行表示,支付网关运营商必须验证商户并监控交易行为,违规可能导致服务暂停或牌照撤销。2025年2月至2026年5月期间,至少有5000个用于通过二维码进行点对点人民币转账的账户被暂停,表明执法已在实施。未经授权的外汇运营商面临最高三年监禁和最高2万泰铢罚款,而推广者可能面临5至10年监禁及50万至100万泰铢罚款。