По приказу Управления финансового надзора (FCA) от 1 сентября 2023 года компании, занимающиеся криптовалютными активами, работающие в Соединенном Королевстве, должны собирать, проверять и обмениваться информацией о переводах, сделанных их клиентами, применяя так называемый Правило».
Это набор правил, предназначенных для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и другими преступлениями, связанными с криптовалютами. Они были предложены Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2019 году, обновлены в июне 2022 года и рассмотрены на пленарном заседании, завершившемся 23 июня этого года. Согласно заявлению FCA от 17 августа, руководство реализуется в соответствии с требованиями ФАТФ, которая оказывает все большее давление на страны-члены, чтобы они применяли эти меры для регулирования экосистемы биткойнов (BTC) и других криптовалют. Следовательно, FCA требует, чтобы британские биржи полностью соблюдали Правила путешествий при отправке или получении биткойнов или других криптоактивов либо внутри страны, либо в юрисдикциях, которые уже применили это правило. Компании также будут нести ответственность за соблюдение требований при использовании сторонних поставщиков. Надзорный орган обращает внимание компаний на то, чтобы они «принимали все разумные меры и проявляли должную осмотрительность для соблюдения Правил о поездках», даже требуя, чтобы статус выполнения правил в других юрисдикциях периодически пересматривался и соответствующим образом адаптировал процессы. «Биржи должны гарантировать сбор и хранение информации в любом случае, — отмечает FCA, — даже когда у компаний, с которыми они связаны, недостаточно данных». Для этого они должны рассмотреть, работают ли они внутри страны или за ее пределами, и принять соответствующие меры. FCA добавляет, что для дальнейшей поддержки компаний в применении правил они работали вместе с Совместной руководящей группой по борьбе с отмыванием денег (JMLSG) и Казначейством Ее Величества (HMT) над разработкой ряда руководств. что обмены должны следовать. Указано, что компании должны до 25 августа 2023 года войти в справочник. С этим новым требованием Королевство присоединяется к странам, продвигающимся во внедрении Правил о поездках. Это после того, как ФАТФ обратила внимание на то, что 75% членов органа не соблюдают регламент.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
По приказу Управления финансового надзора (FCA) от 1 сентября 2023 года компании, занимающиеся криптовалютными активами, работающие в Соединенном Королевстве, должны собирать, проверять и обмениваться информацией о переводах, сделанных их клиентами, применяя так называемый Правило».
Это набор правил, предназначенных для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и другими преступлениями, связанными с криптовалютами. Они были предложены Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2019 году, обновлены в июне 2022 года и рассмотрены на пленарном заседании, завершившемся 23 июня этого года.
Согласно заявлению FCA от 17 августа, руководство реализуется в соответствии с требованиями ФАТФ, которая оказывает все большее давление на страны-члены, чтобы они применяли эти меры для регулирования экосистемы биткойнов (BTC) и других криптовалют.
Следовательно, FCA требует, чтобы британские биржи полностью соблюдали Правила путешествий при отправке или получении биткойнов или других криптоактивов либо внутри страны, либо в юрисдикциях, которые уже применили это правило. Компании также будут нести ответственность за соблюдение требований при использовании сторонних поставщиков.
Надзорный орган обращает внимание компаний на то, чтобы они «принимали все разумные меры и проявляли должную осмотрительность для соблюдения Правил о поездках», даже требуя, чтобы статус выполнения правил в других юрисдикциях периодически пересматривался и соответствующим образом адаптировал процессы.
«Биржи должны гарантировать сбор и хранение информации в любом случае, — отмечает FCA, — даже когда у компаний, с которыми они связаны, недостаточно данных». Для этого они должны рассмотреть, работают ли они внутри страны или за ее пределами, и принять соответствующие меры.
FCA добавляет, что для дальнейшей поддержки компаний в применении правил они работали вместе с Совместной руководящей группой по борьбе с отмыванием денег (JMLSG) и Казначейством Ее Величества (HMT) над разработкой ряда руководств. что обмены должны следовать. Указано, что компании должны до 25 августа 2023 года войти в справочник.
С этим новым требованием Королевство присоединяется к странам, продвигающимся во внедрении Правил о поездках. Это после того, как ФАТФ обратила внимание на то, что 75% членов органа не соблюдают регламент.