Китайский гражданин, идентифицированный как господин Тяньвэй, был арестован в Таиланде за мошенничество с биткойнами на сумму 6,15 миллиона долларов.
Тяньвэй обманул двух китайских бизнесменов, убедив их перевести Биткойн за фиктивную сделку.
Тайские власти, действуя по ордеру на арест, задержали Тяньвэя в аэропорту Дон Муанг, когда он пытался сбежать в Сингапур.
Арест Тяньвэя демонстрирует уровень успеха Таиланда в борьбе с иностранной криптопреступностью.
Этот инцидент является частью континентальной кампании по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, по всей Азии.
В раннем утреннем задержании на этой неделе тайская иммиграционная полиция арестовала гражданина Китая, идентифицированного как г-н Тяньвэй, в аэропорту Дон Муанг в Бангкоке 12 июня.
39-летний подозреваемый пытался сбежать в Сингапур, когда власти обнаружили и арестовали его в связи с масштабным делом о мошенничестве с биткойнами.
Тяньвэй обвиняется в краже более 6,15 миллиона долларов в криптовалюте у двух китайских бизнесменов.
Это знаменует собой еще одну веху в усилиях Таиланда по борьбе с иностранной криптопреступностью, и вот некоторые дополнительные детали.
Деловая сделка превращается в кражу биткоинов
Дело против Тяньвэя началось 23 апреля, когда он встретился с двумя китайскими бизнесменами в районе Мэ Сай провинции Чианграй.
Собрание, похоже, было связано с Биткойном, и жертвы были убеждены перевести криптовалюту на кошелек Тяньвэя в рамках сделки.
Однако, после того как средства (, составляющие около 200 миллионов тайских бат или около 6,15 миллиона долларов), были переведены в двух отдельных транзакциях, Тяньвэй просто исчез.
Он никогда не выполнил свою часть бизнес-сделки, и к 30 апреля жертвы поняли, что их обманули.
Они оба подали официальную жалобу через своего юридического представителя в Полицию Мэ Сай с потерей более 6 миллионов долларов.
Охота на людей и арест в аэропорту
Чианграйский областной суд быстро принял меры и выдал ордер на арест Тяньвэя 16 мая после жалобы жертв.
Разведывательные отчеты вскоре показали, что подозреваемый планировал сбежать из Таиланда, что побудило власти усилить безопасность на основных пунктах выхода.
Их усилия поймать Тяньвэя увенчались успехом утром 12 июня, когда Тяньвэй прибыл в аэропорт Дон Муаенг и попытался сесть на рейс Lion Air SL100 в Сингапур.
Иммиграционная полиция, которая уже была на готове, смогла задержать его в международном терминале отправления в 6:00 утра по местному времени.
При аресте Тяньвэй подтвердил свою личность и признал обвинения, но заявил, что никогда раньше не арестовывался по этому делу.
Согласно тайским официальным лицам, подозреваемый общался на английском языке во время ареста. Сержант Сувапан Утсаха, глава пограничного контроля Дон Муэнг, выступил в качестве переводчика и проинформировал его о его правах, а также о предстоящем юридическом процессе.
После его ареста Тяньвэй был переведен в полицейский участок Mae Sai, чтобы предстать перед судебными обвинениями в мошенничестве и продолжить судебные разбирательства.
Региональная кампания против крипто-преступлений
Арест Тяньвэя не является единичным случаем. По всей Азии власти усиливают свою реакцию на мошенничество, связанное с криптовалютами.
Правоохранительные органы Вьетнама, Индии и Китая начали операции, направленные против масштабных сетей крипто-мошенничества.
В Индии Центральное бюро расследований недавно арестовало Рахула Арору, жителя Дели, за его участие в киберпреступлениях, связанных с криптовалютой.
Власти изъяли более 327 000 долларов в цифровых активах, связанных с подделкой идентификаторов вызовов, часть из которых использовалась для мошенничества с жертвами в Северной Америке.
Вьетнамская полиция также провела операцию против массовой пирамидальной схемы под названием Matrix Chain после 200-дневного расследования и арестовала пятерых подозреваемых, которые обманули около 185 000 человек на почти 400 миллионов долларов.
В начале этого года тайские и китайские власти также сотрудничали для ареста двух граждан Китая.
Дуэт, как сообщается, запланировал операцию по поимке мошенников, занимающихся схемой с USDT, что привело к изъятию приблизительно 2,5 миллиона долларов.
В целом, эти инциденты напоминают о том, что криптовалюта связана с бесконечными рисками.
Хотя криптовалюты предлагают возможности для инноваций и прибыли, их децентрализованная природа делает их очень привлекательными для злоумышленников.
Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставлять точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за любые отсутствующие факты или неточную информацию. Криптовалюты являются высоковолатильными финансовыми активами, поэтому проводите исследования и принимайте собственные финансовые решения.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Китайский беглец арестован в аэропорту Таиланда за мошенничество с Биткойнами на сумму 6,15 миллиона долларов
Ключевые моменты
В раннем утреннем задержании на этой неделе тайская иммиграционная полиция арестовала гражданина Китая, идентифицированного как г-н Тяньвэй, в аэропорту Дон Муанг в Бангкоке 12 июня.
39-летний подозреваемый пытался сбежать в Сингапур, когда власти обнаружили и арестовали его в связи с масштабным делом о мошенничестве с биткойнами.
Тяньвэй обвиняется в краже более 6,15 миллиона долларов в криптовалюте у двух китайских бизнесменов.
Это знаменует собой еще одну веху в усилиях Таиланда по борьбе с иностранной криптопреступностью, и вот некоторые дополнительные детали.
Деловая сделка превращается в кражу биткоинов
Дело против Тяньвэя началось 23 апреля, когда он встретился с двумя китайскими бизнесменами в районе Мэ Сай провинции Чианграй.
Собрание, похоже, было связано с Биткойном, и жертвы были убеждены перевести криптовалюту на кошелек Тяньвэя в рамках сделки.
Однако, после того как средства (, составляющие около 200 миллионов тайских бат или около 6,15 миллиона долларов), были переведены в двух отдельных транзакциях, Тяньвэй просто исчез.
Он никогда не выполнил свою часть бизнес-сделки, и к 30 апреля жертвы поняли, что их обманули.
Они оба подали официальную жалобу через своего юридического представителя в Полицию Мэ Сай с потерей более 6 миллионов долларов.
Охота на людей и арест в аэропорту
Чианграйский областной суд быстро принял меры и выдал ордер на арест Тяньвэя 16 мая после жалобы жертв.
Разведывательные отчеты вскоре показали, что подозреваемый планировал сбежать из Таиланда, что побудило власти усилить безопасность на основных пунктах выхода.
Их усилия поймать Тяньвэя увенчались успехом утром 12 июня, когда Тяньвэй прибыл в аэропорт Дон Муаенг и попытался сесть на рейс Lion Air SL100 в Сингапур.
Иммиграционная полиция, которая уже была на готове, смогла задержать его в международном терминале отправления в 6:00 утра по местному времени.
При аресте Тяньвэй подтвердил свою личность и признал обвинения, но заявил, что никогда раньше не арестовывался по этому делу.
Согласно тайским официальным лицам, подозреваемый общался на английском языке во время ареста. Сержант Сувапан Утсаха, глава пограничного контроля Дон Муэнг, выступил в качестве переводчика и проинформировал его о его правах, а также о предстоящем юридическом процессе.
После его ареста Тяньвэй был переведен в полицейский участок Mae Sai, чтобы предстать перед судебными обвинениями в мошенничестве и продолжить судебные разбирательства.
Региональная кампания против крипто-преступлений
Арест Тяньвэя не является единичным случаем. По всей Азии власти усиливают свою реакцию на мошенничество, связанное с криптовалютами.
Правоохранительные органы Вьетнама, Индии и Китая начали операции, направленные против масштабных сетей крипто-мошенничества.
В Индии Центральное бюро расследований недавно арестовало Рахула Арору, жителя Дели, за его участие в киберпреступлениях, связанных с криптовалютой.
Власти изъяли более 327 000 долларов в цифровых активах, связанных с подделкой идентификаторов вызовов, часть из которых использовалась для мошенничества с жертвами в Северной Америке.
Вьетнамская полиция также провела операцию против массовой пирамидальной схемы под названием Matrix Chain после 200-дневного расследования и арестовала пятерых подозреваемых, которые обманули около 185 000 человек на почти 400 миллионов долларов.
В начале этого года тайские и китайские власти также сотрудничали для ареста двух граждан Китая.
Дуэт, как сообщается, запланировал операцию по поимке мошенников, занимающихся схемой с USDT, что привело к изъятию приблизительно 2,5 миллиона долларов.
В целом, эти инциденты напоминают о том, что криптовалюта связана с бесконечными рисками.
Хотя криптовалюты предлагают возможности для инноваций и прибыли, их децентрализованная природа делает их очень привлекательными для злоумышленников.
Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставлять точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за любые отсутствующие факты или неточную информацию. Криптовалюты являются высоковолатильными финансовыми активами, поэтому проводите исследования и принимайте собственные финансовые решения.