Источник: Cointelegraph
Исходный текст: «Гонконгская полиция раскрыла группу по отмыванию денег с использованием криптовалюты на сумму 15 миллионов долларов, арестовав 12 человек»
Полиция Гонконга арестовала 12 человек, участвовавших в транснациональной схеме отмывания денег, которая использовала криптовалюту и более 500 подставных банковских счетов для отмывания 118 миллионов гонконгских долларов (примерно 15 миллионов долларов США), сообщают местные новостные агентства.
Эта преступная группировка была ликвидирована 15 мая, полиция арестовала 9 мужчин и 3 женщин в материковом Китае и Гонконге.
Согласно сообщению газеты "Гонконг商报" от 17 мая, подозреваемый, как сообщается, завербовал других людей для открытия банковских счетов для получения доходов от мошеннических дел, а затем конвертировал эти средства в криптовалюту на криптовалютной бирже, чтобы отмыть незаконные деньги.
Эта преступная организация арендовала жилую единицу в районе Монгкок в Гонконге для планирования и осуществления отмывания денег. Из 15 миллионов долларов, отмытых, более 1,2 миллиона долларов связаны с 58 зарегистрированными случаями мошенничества.
Данная операция стала следствием наблюдения полиции 15 мая, когда двое новобранцев покинули штаб-квартиру банды, расположенную в Монгкоке — один направился в банк, а другой — к автомату для снятия наличных. Затем оба направились в криптовалютную биржу в районе Цим Ша Цуй, чтобы обменять наличные на криптовалюту.
Полиция задержала этих двоих на месте, изъяв около 770 000 гонконгских долларов (примерно 98 540 долларов США) наличными до того, как деньги были отмыты. Остальные 10 подозреваемых в возрасте от 20 до 41 года также были вскоре арестованы.
Полиция изъяла около 1,05 миллиона гонконгских долларов (примерно 13437 долларов США) наличными, более 560 банковских карт, несколько мобильных телефонов, банковские документы и записи, связанные с криптовалютными сделками.
Старший инспектор отдела расследования коммерческих преступлений Гонконга Це Ка-лун сообщил, что эти люди часто используют банковские счета друзей и родственников для отмывания украденных средств.
В Гонконге в 2024 году количество случаев мошенничества увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом, власти провели более 10 000 арестов, связанных с мошенничеством. При этом около 73% арестов касались лиц, обладающих марионеточными банковскими счетами.
Эта операция по борьбе с преступностью происходит в то время, когда Гонконг продолжает внедрение своей регуляторной базы для криптовалют, направленной на поддержку местных инноваций, защиту потребителей и превращение региона в центр криптовалют.
В апреле Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) ввела новые правила для криптовалютных бирж, предоставляющих услуги залога. Два месяца назад этот регулирующий орган по ценным бумагам представил дорожную карту, направленную на улучшение доступа на рынок, оптимизацию соблюдения норм, расширение ассортимента продуктов, укрепление инфраструктуры криптовалют и установление связей с участниками отрасли.
Рекомендуемые материалы: Руководитель Aptos: Регулирование стейблкоинов – это "следующий катализатор" криптоиндустрии
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Полиция Гонконга раскрыла группу, занимающуюся отмыванием денег на сумму 15 миллионов долларов США в Криптоактивах, арестовав 12 человек.
Источник: Cointelegraph Исходный текст: «Гонконгская полиция раскрыла группу по отмыванию денег с использованием криптовалюты на сумму 15 миллионов долларов, арестовав 12 человек»
Полиция Гонконга арестовала 12 человек, участвовавших в транснациональной схеме отмывания денег, которая использовала криптовалюту и более 500 подставных банковских счетов для отмывания 118 миллионов гонконгских долларов (примерно 15 миллионов долларов США), сообщают местные новостные агентства.
Эта преступная группировка была ликвидирована 15 мая, полиция арестовала 9 мужчин и 3 женщин в материковом Китае и Гонконге.
Согласно сообщению газеты "Гонконг商报" от 17 мая, подозреваемый, как сообщается, завербовал других людей для открытия банковских счетов для получения доходов от мошеннических дел, а затем конвертировал эти средства в криптовалюту на криптовалютной бирже, чтобы отмыть незаконные деньги.
Эта преступная организация арендовала жилую единицу в районе Монгкок в Гонконге для планирования и осуществления отмывания денег. Из 15 миллионов долларов, отмытых, более 1,2 миллиона долларов связаны с 58 зарегистрированными случаями мошенничества.
Данная операция стала следствием наблюдения полиции 15 мая, когда двое новобранцев покинули штаб-квартиру банды, расположенную в Монгкоке — один направился в банк, а другой — к автомату для снятия наличных. Затем оба направились в криптовалютную биржу в районе Цим Ша Цуй, чтобы обменять наличные на криптовалюту.
Полиция задержала этих двоих на месте, изъяв около 770 000 гонконгских долларов (примерно 98 540 долларов США) наличными до того, как деньги были отмыты. Остальные 10 подозреваемых в возрасте от 20 до 41 года также были вскоре арестованы.
Полиция изъяла около 1,05 миллиона гонконгских долларов (примерно 13437 долларов США) наличными, более 560 банковских карт, несколько мобильных телефонов, банковские документы и записи, связанные с криптовалютными сделками.
Старший инспектор отдела расследования коммерческих преступлений Гонконга Це Ка-лун сообщил, что эти люди часто используют банковские счета друзей и родственников для отмывания украденных средств.
В Гонконге в 2024 году количество случаев мошенничества увеличилось на 12% по сравнению с предыдущим годом, власти провели более 10 000 арестов, связанных с мошенничеством. При этом около 73% арестов касались лиц, обладающих марионеточными банковскими счетами.
Эта операция по борьбе с преступностью происходит в то время, когда Гонконг продолжает внедрение своей регуляторной базы для криптовалют, направленной на поддержку местных инноваций, защиту потребителей и превращение региона в центр криптовалют.
В апреле Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) ввела новые правила для криптовалютных бирж, предоставляющих услуги залога. Два месяца назад этот регулирующий орган по ценным бумагам представил дорожную карту, направленную на улучшение доступа на рынок, оптимизацию соблюдения норм, расширение ассортимента продуктов, укрепление инфраструктуры криптовалют и установление связей с участниками отрасли.
Рекомендуемые материалы: Руководитель Aptos: Регулирование стейблкоинов – это "следующий катализатор" криптоиндустрии