Regulamentação de criptomoedas pela FinCEN: US$ 1,23 bilhão em multas aplicadas em 2025
A FinCEN atua como principal órgão regulador federal da conformidade com as regras de combate à lavagem de dinheiro aplicáveis às criptomoedas nos Estados Unidos, classificando exchanges e provedores de carteiras custodiais como empresas de serviços monetários nos termos da Bank Secrecy Act. A OKX pagou US$ 504 milhões ao Departamento de Justiça dos EUA em fevereiro de 2025 após se declarar culpada de operar uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença, na sequência do acordo criminal de U
EthanBrooks·08-14 21:45
