Ações de fiscalização

A Seção 401 do CLARITY Act concederia aos bancos tradicionais autoridade direta para custodiar Bitcoin, conceder empréstimos usando-o como garantia e operar a infraestrutura relacionada sem a necessidade de aprovações regulatórias adicionais. O projeto foi aprovado pela Câmara por 294 votos a 134 em Julho de 2025, e uma moção de cloture sobre a moção para prosseguir foi apresentada no Senado em Agosto de 2026, segundo os registros do Congresso, mas ainda não foi aprovado pelo plenário do Senado

Orionx, uma Exchange de criptomoedas chilena fundada em 2017 e apoiada pela Tether, está encerrando permanentemente suas operações depois que uma auditoria forense descobriu que mais de US$ 7 milhões em Ativos de clientes haviam sido transferidos para carteiras que não estavam sob seu controle. O diretor de operações da Exchange, Thomas Mac Millan, identificou a discrepância de custódia no fim de Agosto, desencadeando uma revisão interna que comparou os registros internos com dados da blockchain

Em 2 de Setembro, a Orionx, uma Exchange de criptomoedas chilena apoiada pela Tether, encerrou permanentemente suas operações após uma auditoria forense revelar que mais de US$ 7 milhões em ativos de clientes haviam sido transferidos para carteiras fora de seu controle. A Exchange de criptomoedas apresentou uma denúncia criminal contra os ex-cofundadores Roberto Zibert e Joaquín Díaz, alegando que eles desviaram fundos ao longo de vários anos. O déficit envolve Bitcoin, Ethereum, XRP e Polygon.

O vice-presidente do conselho do Sberbank, Stanislav Kuznetsov, classificou as criptomoedas como um importante meio utilizado por golpistas para sacar fundos roubados, durante o Fórum Econômico Oriental, em Vladivostok. O alto executivo do maior banco estatal expressou satisfação com os avanços das autoridades russas no combate à conversão de criptomoedas em dinheiro. Na opinião de Kuznetsov, os canais de conversão de criptomoedas precisam ser combatidos “de forma sistemática e implacável”. Kuzn

A exchange de criptomoedas chilena Orionx anunciou no X, em 4 de setembro, o início do processo de encerramento permanente. O motivo foi a descoberta, durante uma auditoria jurídica, de ativos de clientes no valor de mais de US$ 7 milhões. A Orionx apresentou uma denúncia criminal ao Ministério Público chileno em 3 de setembro. A Tether liderou sozinha a rodada Series A da Orionx em junho de 2025, apenas cerca de 15 meses antes do colapso. Linha do tempo do colapso da Orionx Com base no conteúdo

Segundo a Finance Feeds, a Orionx, uma exchange de cripto chilena apoiada pela Tether, iniciou seu encerramento definitivo após uma auditoria forense identificar mais de US$ 7 milhões em ativos de clientes que, supostamente, haviam sido retirados do controle da empresa. A exchange apresentou uma denúncia criminal contra os ex-cofundadores Roberto Zibert e Joaquín Díaz, alegando que as transferências ocorreram entre 2018 e 2021. Uma conta associada a Díaz teria recebido mais de US$ 1,5 milhão por

O XRP foi negociado perto de US$ 1,40 após mais um adiamento da votação processual planejada para 15 de Set. do CLARITY Act, apresentando reação mínima apesar da incerteza regulatória contínua em todo o mercado cripto mais amplo. A resposta contida reflete a posição regulatória distinta do XRP: a Ripple e a SEC concluíram sua batalha judicial em Agosto de 2025, estabelecendo que as vendas programáticas de XRP em exchanges não constituem ofertas não registradas de valores mobiliários. Embora o CL

Orionx, uma exchange chilena de criptomoedas apoiada pela Tether, anunciou em 3 de setembro que encerrará suas operações após uma auditoria descobrir um déficit de US$ 7 milhões nos ativos dos clientes. Uma auditoria forense confirmou que mais de US$ 7 milhões em ativos sob custódia foram transferidos para carteiras não administradas pela empresa. A exchange opera no mercado de criptomoedas do Chile e apresentou denúncias criminais contra seus cofundadores após as descobertas. Orionx Apresenta A

Segundo o The Street, a corretora chilena de cripto Orionx anunciou, em 3 de setembro, que encerrará suas operações após uma auditoria forense descobrir que aproximadamente US$ 7 milhões em Ativos de clientes foram transferidos para carteiras não administradas pela empresa. A corretora, apoiada pela Tether, apresentou denúncias criminais contra os cofundadores Joaquín Diaz e Roberto Zibert e comunicou o caso às autoridades. A Orionx suspendeu temporariamente os saques como parte do processo de e

Segundo a ChainCatcher, a polícia ucraniana e o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) desmantelaram recentemente uma rede de fraude com criptomoedas que roubava até US$ 1 milhão por mês. O esquema usava plataformas falsas de investimento para enganar os usuários e fazê-los aprovar transações e, em seguida, usava drenadores ocultos de carteiras para transferir automaticamente os fundos para as carteiras dos operadores. A polícia identificou 62 vítimas e confirmou o envolvimento de 46 cidadãos ucr

Jonathan Meléndez, músico da banda mexicana de rock Camilo Séptimo, foi assassinado junto com sua família em 1º de Setembro, no apartamento deles em Atizapán, em um ataque ligado à sua carteira de Bitcoin, que continha US$ 1,5 milhão. Entre as vítimas estavam a esposa de Meléndez, grávida de 4 meses, a filha de 3 anos do casal e a empregada doméstica, todas encontradas com ferimentos de bala. A polícia prendeu dois suspeitos menos de 12 horas após o crime, identificando o ataque como resultado d

Segundo relatórios oficiais da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do México, Jonathan Meléndez, integrante da banda de rock Camilo Séptimo, e sua família foram mortos em 1º de Setembro, no apartamento da família em Atizapán, por causa de uma Carteira de Hardware de Bitcoin avaliada em US$ 1,5 milhão. Quatro pessoas morreram no ataque: Meléndez, sua esposa grávida, a filha de 3 anos do casal e a empregada doméstica. O secretário mexicano de Segurança, Omar García Harfuch, anunciou a detenção

Segundo @WuBlockchain no Twitter, a exchange chilena de criptomoedas Orionx, apoiada pela Tether, encerrou permanentemente suas operações após uma auditoria forense revelar que mais de US$ 7 milhões em ativos de clientes haviam sido transferidos para carteiras não autorizadas. Os saques foram suspensos enquanto a plataforma apresentava denúncias criminais contra os cofundadores Roberto Zibert e Joaquín Díaz, que negam qualquer irregularidade. O regulador financeiro do Chile já havia rejeitado o

Orionx, uma Exchange de criptomoedas sediada no Chile, fundada em 2017 e com mais de 100.000 usuários registrados, suspendeu os saques e está encerrando as operações após uma auditoria forense revelar um déficit financeiro de US$ 7 milhões. A auditoria detectou transações que movimentaram fundos para carteiras fora do controle da empresa, supostamente executadas entre 2018 e 2021 por dois sócios fundadores, Joaquín Díaz e Roberto Zibert, juntamente com outros ex-funcionários. A Orionx apresentou

Segundo a ChainCatcher, a exchange de criptomoedas chilena Orionx anunciou que interrompeu as operações e suspendeu os saques dos usuários após uma auditoria forense revelar que mais de US$ 7 milhões em ativos sob custódia foram transferidos para carteiras fora do controle da empresa. A Orionx acusou dois cofundadores, Joaquín Díaz e Roberto Zibert, além de ex-funcionários, de estarem envolvidos nas transferências e apresentou uma denúncia à Fiscalía Nacional do Chile. A Comissão para o Mercado