东北制药集团股份有限公司2025年度独立董事履职报告发布，关注关联交易与高管薪酬

中访网数据  东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”）近日发布了2025年度独立董事述职报告。报告显示，在2025年度任期内，独立董事严格按照相关法律法规及公司章程，勤勉履职，重点关注了多项公司重大事项。

在关联交易方面，公司于2025年3月及4月分别召开董事会，审议并通过了2025年度日常关联交易预计及调整议案。根据调整后的预计，公司及子公司2025年度与关联方发生的各类日常关联交易总额预计为57,600万元人民币，该议案已提交2024年度股东会审议通过。

在财务审计方面，公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务报告及内部控制审计机构。同时，公司按时编制并披露了2024年年度报告、2024年度内部控制自我评价报告及2025年第一季度报告。

在人事与薪酬方面，报告期内公司完成了董事会换届及高级管理人员的聘任工作。公司董事会及股东会审议通过了董事及高级管理人员2024年度的薪酬方案。此外，公司还审议通过了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案。

独立董事在报告中表示，任职期间积极出席董事会、专门委员会及股东会会议，审慎审议各项议案，并与内部审计机构及会计师事务所保持沟通，利用自身专业知识独立、客观地发表意见，致力于维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。报告指出，公司管理层为独立董事履职提供了充分的支持与配合。

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