Goliath Ventures 在CEO被捕后宣布破产，涉$328M 加密货币诈骗案

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• 全国识别出数千名受害者

• 主要金融机构面临民事诉讼

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• 总部位于奥兰多的戈利亚斯风险投资公司已在佛罗里达南区启动破产第11章程序

• 公司创始人克里斯托弗·德尔加多在2月24日被捕后面临联邦电汇欺诈和洗钱指控

• 联邦检察官声称该操作作为一个3.28亿美元的庞氏骗局，针对超过2,000名受害者

• 调查人员表示，投资者的资本用于资助早期参与者的支付、高端房地产购买和奢侈生活费用

• 一项民事集体诉讼针对摩根大通，指控其涉嫌促成可疑的金融交易

总部位于奥兰多的加密货币企业戈利亚斯风险投资公司已正式向佛罗里达南区美国破产法院提交第11章破产文件。

🚨摩根大通被指控支持3.28亿美元加密庞氏骗局

加利福尼亚州一项提议的集体诉讼声称摩根大通使戈利亚斯风险投资公司运营的3.28亿美元加密庞氏骗局得以实施，该骗局据称在2023年至2025年间欺诈了2000多名投资者。 pic.twitter.com/EE3UtSirwq

— Coin Bureau (@coinbureau) 2026年3月12日

这一法律行动是在公司创始人兼首席执行官克里斯托弗·德尔加多于2月24日被拘留后展开的，他现在面临包括电汇欺诈和洗钱在内的严重指控。

该公司在品牌重塑之前曾以“Z世代风险投资公司”的名称运营。

联邦调查人员认为，德尔加多将该企业策划为一个从2023年1月到2026年1月的欺诈性庞氏操作。

参与者被承诺他们的投资将通过加密货币流动性池策略产生稳定的每月利润。检察官主张这些陈述完全是虚假的。

根据起诉文件，收集的资本实际上被转移以满足早期参与者的义务，偿还部分投资者的原始存款，并为昂贵的企业活动以及奢华的度假费用提供资金。

联邦当局估计，戈利亚斯通过这些欺诈性承诺从受害者那里获得不少于3.28亿美元。

德尔加多还涉嫌收购四处高端住宅，单个估值从115万美元到850万美元不等。

如果检察官对所有罪名都获得定罪，德尔加多可能面临最高30年的联邦监禁。

全国识别出数千名受害者

这一声称的欺诈操作影响了美国超过2000名投资参与者。

格雷戈里·威尔逊似乎是遭受重大财务损失的人之一，记录的损失总额达到874万美元。根据破产文件，约翰·尤利亚诺的损失约为128万美元。

第11章破产保护使组织能够在司法监督下重新调整其财务结构。该过程暂时停止提款请求，并为债权人建立了一个潜在恢复资金的框架，而不是强迫立即清算资产。

主要金融机构面临民事诉讼

本月早些时候，针对摩根大通提起了一项独立的集体诉讼法律投诉。

民事文件指控该银行机构忽视与戈利亚斯风险投资公司运营相关的可疑金融活动。

原告进一步主张，摩根大通与美国主要加密货币交易平台Coinbase的商业关系促进了该骗局扩展到其声称的巨大规模。

目前，摩根大通和Coinbase均未面临刑事起诉。该诉讼代表了投资者寻求经济赔偿所发起的民事行动。

破产案件仍在佛罗里达南区司法系统中推进。

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