ED在PNB诈骗案中在MP邦达尔和哈尔贡地区扣押价值400万卢比的农业用地

（MENAFN- IANS）印多尔，2023年3月25日（IANS）执法局（ED）印多尔分局已根据《反洗钱法》（PMLA），暂时查封了价值约4千万卢比的三处不动产，涉及一起重大银行诈骗案。

被查封的资产为位于马德拉斯邦达尔和卡尔贡地区的农业用地。

此次行动针对的是位于达尔的“纳尔马达·谢特·格里”公司的所有者拉姆·帕蒂达尔。

在中央调查局（CBI）在贾巴尔普尔登记的关于拉姆·帕蒂达尔及其他被告的多项印度刑法（IPC）和反腐败法（PC）案件的 FIR 后，执法局启动了调查。

调查显示，拉姆·帕蒂达尔曾从旁遮普国家银行（PNB）获得3500万卢比的定期贷款，用于其公司建设冷藏库，但据称，贷款资金并未用于建设冷藏库，而是被转入由帕蒂达尔本人及其亲密伙伴控制和管理的多个银行账户，包括帕尔马南达·帕蒂达尔、马亨德拉·帕蒂达尔、米图恩·达瓦尔等。

“这种系统性资金转移导致旁遮普国家银行遭受了近3.36千万卢比的经济损失，而被告也获得了相应的不当收益，”执法局在一份新闻声明中表示。

执法局的调查确认，转移的资金属于犯罪所得，涉嫌经过多层洗钱处理后，融入了合法资产，包括目前被查封的农业用地。

此次查封旨在防止被告在调查期间处置或转让这些财产。

执法局表示，此举向那些滥用公共资金和银行设施谋取私利的人发出了强烈的警示。

案件的进一步调查，包括追查其他犯罪所得和审查所有相关人员的角色，仍在进行中。

一旦调查结束，执法局可能会在有管辖权的法院提交详细的起诉书。

此案凸显了该机构持续打击马德拉斯邦银行诈骗和洗钱活动的决心。