据《济南日报》报道,2023 年山东德州警方在侦办一起电信诈骗案件过程中发现利用虚拟货币进行资金转移的地下钱庄网络。经侦女警李伟伟通过逐笔追踪资金轨迹并分析账户流转规律,识别出 “传统地下钱庄 + 虚拟货币” 的新型洗钱模式。警方最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户及 6 个虚拟货币钱包地址,并冻结涉案资产,成功破获德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。

此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 转发
  • 分享
评论
请输入评论内容
请输入评论内容
暂无评论