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2.6亿欧元加密货币庞氏骗局破获:“CryptoSpain”案件告诉我们关于跨境欺诈的哪些事

西班牙当局于2025年11月7日逮捕了被称为“CryptoSpain”的A.R.——欧洲最大加密货币投资诈骗案的主谋,涉案金额高达2.6亿欧元(约3亿美元)。起初名为Madeira Invest Club的项目在2023年开始,最终陷害了超过3000名受害者,承诺在加密货币、黄金、游艇和数字艺术品上保证收益。

诈骗的运作机制

在光鲜的营销背后,是典型的庞氏骗局:新投资者的钱直接用来支付早期参与者。该操作依赖于一个庞大的空壳公司和离岸账户网络,遍布葡萄牙、英国、美国、马来西亚、香港等地——使得跨 jurisdiction 转移成为其核心特征,而非漏洞。

全球协调取得成效

欧洲刑警组织(Europol)、美国联邦机构以及新加坡、马来西亚和泰国的当局合作展开“PONEI行动”,最终揭露了该骗局。西班牙内政部的声明直截了当:“没有进行任何真正的投资。”

这揭示了什么

为何它能成功: “独家”会员制营造出虚假的信任感。虚假的黄金合同和伪造的游艇购买增加了合法性的假象。

警示信号:加密货币保证收益。离岸公司结构。催促“提前锁定”。没有独立托管人验证。

对你的投资组合的启示

如果某项投资承诺高额收益且波动为零,那要么是运气,要么是谎言。务必交叉核查监管许可证,确认资产由独立托管人持有,而非投资公司自己,记住——全球加密货币犯罪在扩大,但执法合作也在加强。

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