連邦政府、アトランタの男をCOVID期間中に339万ドル以上の詐欺的な小企業ローンを申請したとして起訴

今週、米国当局は、COVID-19救済融資申請詐欺リングとの関係があるとされるアトランタの男を逮捕しました。

米国司法省(DOJ)は、イアン・パトリック・ジャクソン（37歳）が、アトランタの別の男と共謀し、少なくとも9人の事業主を募集して、偽の税務書類を使用して詐欺的な給与保護プログラム(PPP)の融資申請を提出させたと主張しています。

ジャクソンは、ビジネスオーナーに対して、各自が16人の従業員を雇用し、月額給与を120,000ドル支払ったと虚偽の主張をするように指示したとされています。DOJは、オーナーたちがその後、実際には働いていない人々に対して偽造された給与小切手を書き、それを自分たちのために保持するか、ジャクソンに共謀者を通じて支払ったと述べています。

ジャクソンは、339万ドルの収益を上げた15件の不正なCOVID-19救済ローン申請に関与したとされています。彼は、アトランタを拠点とするPPP詐欺組織に関連して起訴された12人目の人物であり、以前の11人の被告はすでに有罪を認めているか、裁判で有罪判決を受けています。司法省は、当局が詐取された資金のうち約120万ドルを回収したと述べています。

ジャクソンはまた、偽造された納税申告書を使用して別の237,500ドルのPPPローンを申請し、偽造された運転免許証と虚偽の収益明細書を使用して、約100,000ドルのPPPおよび経済的損害災害ローンの(EIDL)プログラムローンを不正に申請したとされています。司法省はまた、彼が別の会社のために別の240,035ドルのPPPローンと125,000ドルのEIDLプログラムローンと助成金を不正に確保したと述べています。

ジャクソンは、銀行詐欺の共謀、銀行詐欺の二件、電信詐欺の二件、そしてマネーロンダリングの二件で起訴されています。これらの罪は数十年の刑に繋がる可能性があります。

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