Un ressortissant chinois admet avoir blanchi le butin d'une escroquerie crypto via des sociétés américaines

Un ressortissant chinois a plaidé coupable de blanchiment de 73 millions de dollars liés à des escroqueries liées à la cryptographie à travers de multiples sociétés écrans aux États-Unis.

Selon une annonce du 12 novembre du Département de la Justice, l’accusé Daren Li, citoyen chinois et de Saint-Christophe-et-Niévès, a plaidé coupable de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent, admettant ainsi son implication dans le blanchiment de 73 millions de dollars provenant d’escroqueries d’investissement, y compris des schémas de crypto-boucherie de porc.

Entre août 2021 et avril 2024, Li et son complice ont « sciemment » effectué des transactions en utilisant des fonds qui « représentaient les produits de la fraude par fil », a ajouté un accord de plaidoyer déposé auprès de la cour fédérale de Californie.

Li a admis avoir instruit ses complices d’ouvrir plusieurs comptes bancaires américains au nom de fausses sociétés écrans. Les fonds des victimes ont été transférés sur ces comptes, Li et son associé, Yicheng Zhang, un autre ressortissant chinois résidant en Californie, supervisant toutes les transactions.

Une fois les fonds en place, Li a transféré l’argent dans des comptes qu’il contrôlait. Il a ensuite converti les fonds en cryptomonnaies telles que Tether, qui ont été réparties dans divers portefeuilles gérés par lui et ses complices.

Sur les 73,6 millions de dollars que l’accusé a admis avoir blanchis, 59,8 millions de dollars ont été acheminés via des sociétés écrans américaines, tandis que le montant restant a été directement déposé sur des comptes bancaires liés au schéma.

Li et Zhang ont été initialement inculpés par le ministère de la Justice en mai. À l’époque, le régulateur a découvert que plusieurs comptes internationaux connexes avaient été créés à la Deltec Bank aux Bahamas. Pendant ce temps, un portefeuille de cryptomonnaie lié à l’affaire aurait reçu plus de 341 millions de dollars de cryptomonnaies.

Both Li and Zhang were arrested in the United States, but only Li has pleaded guilty and is currently awaiting sentencing set for March 3, 2025.

Li encourt une peine maximale de 20 ans de prison, trois ans de liberté surveillée et une amende de 500 000 $ ou « le double du gain brut ou de la perte brute résultant de l’infraction », selon l’accord de plaidoirie. De plus, il peut également être condamné à dédommager intégralement les victimes.

Les escroqueries de découpe de porc ont généré plus de 75 milliards de dollars auprès de victimes du monde entier entre janvier 2020 et février 2024. Ces escroqueries commencent généralement par les escrocs qui gagnent la confiance de leurs cibles et finissent par les convaincre d’investir massivement dans des opportunités douteuses souvent liées aux cryptomonnaies.

Un rapport du FBI a révélé que les personnes de plus de 60 ans semblent être la tranche démographique la plus vulnérable, signalant le plus grand nombre de plaintes, avec des pertes collectives dépassant 1,6 milliard de dollars en 2023.

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