La Cour suprême de Chine reconnaît la crypto-monnaie dans une mise à jour historique de la loi AML

La plus haute cour de Chine et son agence de poursuite publique ont pour la première fois reconnu les transactions de crypto dans leur interprétation révisée des lois chinoises anti-blanchiment d’argent.

Lors d’une conférence de presse conjointe le 19 août, des représentants de la Cour suprême du peuple et du Parquet populaire suprême ont annoncé plusieurs réinterprétations des lois chinoises en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), qui entreront en vigueur le 20 août.

Selon l’annonce, l’un des points forts des nouvelles interprétations était la mise en liste des transactions d’actifs virtuels comme méthode de blanchiment d’argent. Selon les autorités chinoises, la conversion et le transfert de produits criminels via la cryptographie seront désormais considérés comme masquant la source et la nature des produits criminels et de leurs avantages «par d’autres moyens».

Les personnes reconnues coupables seront passibles d’une gamme de sanctions, notamment des amendes allant de 10 000 yuans chinois (environ 1 400 dollars) à 200 000 yuans chinois (environ 28 000 dollars aux taux actuels de plateforme d’échange). De plus, les contrevenants les plus graves pourraient également être condamnés à des peines de prison allant de cinq à dix ans.

Les amendements à la loi sur le LMA concernent 13 articles et visent à apporter des éclaircissements sur l’identification des crimes de blanchiment d’argent et les circonstances spécifiques dans lesquelles certaines réglementations interdisant la " dissimulation et le camouflage " des produits de l’entreprise criminelle peuvent entrer en vigueur. De plus, les amendements ont précisé le montant des amendes et de la peine de prison encourues en cas de violation des lois sur le LMA.

Les amendements sont le point culminant des appels lancés plus tôt dans l’année par le Premier ministre chinois Li Qiang pour que le pays réécrive ses lois AML afin d’inclure les transactions liées aux crypto-monnaies. De plus, les autorités du pays ont promis de punir les personnes utilisant la crypto-monnaie et la technologie de la blockchain pour commettre des crimes, le Parquet populaire affirmant que le blanchiment d’argent lié aux crypto-monnaies était devenu un canal majeur pour les criminels afin de dissimuler leur richesse illicite.

Comme l’a rapporté crypto.news plus tôt dans l’année, la Chine a connu une augmentation des activités criminelles liées à la cryptographie, la tendance devenant même un sujet majeur lors de la conférence annuelle de l’Association chinoise pour l’étude de l’intégrité et du droit fin 2023.