Un ancien banquier du Kansas inculpé pour détournement de millions via un schéma de crypto

Fraude Crypto Dépeçage de porcs

Shan Hanes a détourné des dizaines de millions de dollars dans un schéma crypto, entraînant l’effondrement de la Heartland Tri-State Bank. Dernière mise à jour:

20 août 2024 03:07 HAE

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Sujha Sundararajan

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Sujha a été reconnue comme 🟣 Women In Crypto 2024 🟣 par BeInCrypto pour son leadership dans le journalisme crypto.

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20 août 2024 03:07 HAE

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Shan Hanes, d’Elkhart, a plaidé coupable d’un chef d’accusation d’abus de confiance, impliquant des dizaines de millions de dollars en crypto. Apparemment, le stratagème frauduleux a conduit la banque à faire faillite, entraînant une perte totale de capitaux propres pour les investisseurs, indique le communiqué.

Le bureau du procureur des États-Unis du district du Kansas a condamné Hanes à 24 ans de prison pour avoir utilisé son ancien poste pour commettre la fraude.

Selon les documents de la cour, le schéma crypto est appelé “abattage de cochons”. Il impliquait que Hanes effectue 11 virements sortants des fonds de Heartland entre mai 2023 et juillet 2023, totalisant 47,1 millions de dollars.

Les fonds ont été envoyés à plusieurs portefeuilles de crypto-monnaie contrôlés par des tiers non identifiés, a-t-il ajouté. De plus, la tentative de Hanes de bénéficier financièrement en détournant des fonds de la banque a conduit à l’effondrement de Heartland, entraînant une perte de 9 millions de dollars pour les investisseurs.

L’avocate américaine Kate E. Brubacher a souligné que la peine est une « mesure de justice pour les victimes ». Elle a également souligné que la décision prouve que le ministère de la Justice américain « tiendra pour responsable ceux qui enfreignent les positions de confiance pour leur propre gain ».

« Non seulement Shan Hanes a trahi la Heartland Bank et ses investisseurs, mais ses schémas illégaux ont également compromis la confiance dans les institutions financières. »

De plus, Korey Brinkman, agent spécial en charge de la région centrale de FHFA-OIG, a assuré que son agence continuerait à enquêter de manière vigoureuse sur les infractions criminelles impliquant des fraudes.

Schéma de boucherie de crypto-monnaie à la hausse

Selon l’évaluation mondiale de la fraude financière d’INTERPOL publiée en début d’année, les schémas cryptographiques de boucherie de porcs ont été principalement à la hausse.

En outre, les pertes dues aux escroqueries à l’investissement ont atteint un nouveau sommet de 38 % l’année dernière, a révélé le rapport du FBI sur la criminalité sur Internet. Selon certaines estimations, les escroqueries liées à l’abattage de porcs ont rapporté 75 milliards de dollars entre le début de 2020 et février de cette année.

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