Comment les gouvernements luttent contre la criminalité liée aux crypto : saisies, stratégies et impact

Ruholamin Haqshanas

Dernière mise à jour:

12 juin 2024 04:58 EDT | 4 min read

Les gouvernements du monde entier se tournent de plus en plus vers la saisie de cryptomonnaies liées à des activités criminelles.

En saisissant ces actifs, les autorités cherchent à perturber les réseaux criminels et à récupérer les gains illicites.

Malgré la nature décentralisée des cryptomonnaies, les gouvernements ont développé diverses méthodes et stratégies pour les saisir.

La tendance de la confiscation gouvernementale de la crypto

Avec la montée en popularité et en valeur des cryptomonnaies, leur utilisation abusive à des fins illégales augmente également.

Une manière de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres activités illégales facilitées par les cryptomonnaies est de procéder à des saisies.

Par exemple, le Royaume-Uni a promulgué de nouvelles lois qui permettent aux forces de l’ordre de saisir, de geler et de récupérer des actifs cryptographiques sans nécessiter une arrestation.

Ces mesures, faisant partie de la loi sur la criminalité économique et la transparence des entreprises de 2023, permettent aux autorités de confisquer les actifs soupçonnés d’être liés à des activités illégales et même de les détruire si nécessaire.

Aux États-Unis, le Département de la Justice (DOJ) a créé l’Équipe nationale d’application de la loi sur les cryptomonnaies (NCET), qui se concentre sur des enquêtes complexes et des poursuites judiciaires pour l’utilisation criminelle des cryptomonnaies.

En février 2022, le FBI avait déjà montré son engagement à lutter contre la criminalité liée à la cryptomonnaie avec la formation de l’équipe nationale d’application de la loi sur les cryptomonnaies (NCET). Tous ces escrocs ont été pris dans un réseau criminel de 30 millions de dollars.

— AlphaGamer.Sats_🛡_(510.Sats)_(💙,🧡) (@AlphaGamer_sats) 20 octobre 2023

D’autres pays prennent également des mesures pour réglementer et contrôler l’utilisation des cryptomonnaies dans les activités criminelles.

Pourquoi et comment les gouvernements confisquent les cryptomonnaies

Les gouvernements confisquent principalement les cryptomonnaies pour lutter contre des activités illégales telles que le blanchiment d’argent, le trafic de drogues et l’évasion fiscale.

Des affaires médiatisées comme la saisie de Silk Road mettent en évidence l’ampleur et la signification de ces actions.

En 2013, les autorités américaines ont fermé le célèbre marché noir du darknet, saisissant plus de 170 000 Bitcoins, d’une valeur d’environ 33,6 millions de dollars à l’époque.

De même, en février 2022, le Département de la Justice a confisqué 94 636 BTC volés de la plateforme d’échange de cryptomonnaie Bitfinex.

Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, qui étaient responsables du piratage, ont également été arrêtés et inculpés de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.

De telles saisies sont souvent effectuées dans le cadre d’opérations de répression coordonnées impliquant des unités spécialisées formées aux enquêtes cybernétiques.

Processus post-saisie

Une fois que les cryptomonnaies sont confisquées, les gouvernements les gèrent et les sécurisent par divers moyens.

Des portefeuilles spécialisés et des solutions de stockage à froid sont utilisés pour garantir la sécurité des actifs.

Typiquement, les gouvernements convertissent ces actifs en monnaie fiduciaire par le biais de ventes aux enchères ou de ventes sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies.

Pour avoir une perspective, les États-Unis ont vendu 366 millions de dollars de BTC lors de 11 enchères de 2014 à 2023, selon les données de l’ingénieur logiciel et chercheur Jameson Lopp.

Dans un cas récent, les États-Unis ont vendu plus de 9 800 BTC liés à la Route de la soie en mars de l’année dernière.

Les recettes de ces conversions sont souvent réorientées vers les budgets des forces de l’ordre ou les services publics.

Par exemple, les fonds de la vente aux enchères de Bitcoin de la Route de la soie ont été alloués au Trésor américain et à d’autres départements gouvernementaux.

Cadre juridique

La base juridique de la confiscation de cryptomonnaies varie selon les pays, mais implique généralement une combinaison de réglementations financières, de lois anti-blanchiment (AML) et de statuts spécifiques visant la cybercriminalité.

Aux États-Unis, des lois telles que le Bank Secrecy Act et le Money Laundering Control Act fournissent le soutien juridique nécessaire à de telles actions.

La collaboration internationale est cruciale pour suivre et saisir les actifs de crypto illégaux.

Des organisations comme Interpol et Europol facilitent la coopération transfrontalière, renforçant la lutte mondiale contre les crimes liés aux crypto-monnaies.

Il est à noter que le suivi et la saisie de la cryptomonnaie posent d’importants défis technologiques en raison de la nature anonyme des transactions sur la blockchain.

Cependant, les progrès réalisés dans le domaine de la criminalistique blockchain rendent de plus en plus possible l’identification et le traçage des actifs cryptographiques illicites.

Les outils et les techniques développés par des entreprises comme Chainalysis et CipherTrace aident les gouvernements dans cette tâche complexe.

Saisies importantes de Bitcoin

Plusieurs cas notables illustrent le processus et l’impact de la confiscation de crypto-monnaie par le gouvernement.

L’affaire de la Route de la Soie, mentionnée précédemment, est un exemple parfait.

Un autre cas important a été l’arrestation, en 2021, de 2,3 millions de dollars en Bitcoin par le FBI lors de l’attaque de ransomware sur le pipeline Colonial.

De plus, en novembre 2022, le bureau du procureur des États-Unis dans le district sud de New York a annoncé la saisie de 3,3 milliards de dollars de crypto-monnaie auprès du fraudeur James Zhong, qui avait illégalement obtenu plus de 50 000 BTC sur le marché noir de la dark web de Silk Road.

Ces opérations impliquent souvent un travail minutieux en matière de médecine légale et une coopération internationale.

Le gouvernement américain possède plus de 5 milliards de dollars de Bitcoin

Le gouvernement américain est devenu l’un des plus grands détenteurs de Bitcoin, acquérant environ 200 000 pièces (d’une valeur d’environ 5 milliards de dollars) grâce à des saisies liées à des activités criminelles.

Les actifs numériques ont été saisis auprès de cybercriminels et de marchés du darknet et sont stockés de manière sécurisée hors ligne dans des portefeuilles matériels chiffrés contrôlés par diverses agences fédérales, y compris le département de la Justice et l’Internal Revenue Service (IRS).

Le sort des avoirs en Bitcoin du gouvernement américain suscite la curiosité parmi les traders de crypto.

Toute décision de vendre ces actifs pourrait potentiellement avoir un impact sur les prix et provoquer des répercussions dans le marché des actifs numériques d’une valeur de trillions de dollars.

Cependant, l’approche du gouvernement n’est pas motivée par la spéculation de marché ou le timing.

Au lieu de cela, l’accumulation de BTC est le produit secondaire du long processus juridique de confiscation et de gestion de ces actifs.

Jarod Koopman, le directeur exécutif de la section des services cybernétiques et d’investigation de l’IRS, a déclaré au Wall Street Journal que le gouvernement ne négocie pas activement sur le marché ou ne cherche pas à en profiter.

Au lieu de cela, leurs actions sont dictées par le calendrier du processus légal.

Les États-Unis ne sont pas dans le jeu HODLing. La conversion lente du bitcoin en dollars n’est pas une spéculation sur le marché; c’est de la bureaucratie. Comme le dit Jarod Koopman de l’IRS, ils ne jouent pas le marché; ils suivent le calendrier du processus légal.

— Arman Abdul Rahman (@armanarahman) 25 octobre 2023

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