La police nationale ukrainienne a arrêté 14 suspects liés à un réseau criminel Crypto

Sujha Sundararajan

Dernière mise à jour:

5 juin 2024 07:36 HAE | 1 min de lecture

La police nationale d’Ukraine a mené une enquête sur un réseau de centre d’appels criminels qui ont escroqué des utilisateurs en leur promettant des investissements cryptographiques lucratifs.

Selon un rapport local, la police a confirmé que des fraudeurs ont ciblé des citoyens d’Ukraine, de Moldavie, du Kazakhstan et de l’Union européenne en utilisant des centres d’appels trompeurs.

De plus, la police nationale a arrêté 14 suspects, y compris les organisateurs présumés. Ils ont également saisi 12 voitures de luxe, 136 unités d’équipement informatique, 951 cartes SIM, 455 packs de démarrage et des sommes importantes d’argent s’élevant à 64 500 $.

Deux ressortissants géorgiens ont organisé le crime crypto en Ukraine

Selon les rapports de police, deux ressortissants géorgiens sont soupçonnés d’être impliqués dans l’organisation de l’anneau crypto. Ces suspects ont un passé de participation dans des cercles criminels, a-t-il ajouté.

De plus, ces deux suspects auraient entraîné 12 autres personnes innocentes à participer à l’activité illégale.

Les autorités ont souligné qu’elles enquêtent “activement” sur la question et retracent le montant total de la fraude ainsi que le nombre de victimes impliquées.

La police ukrainienne a également partagé une vidéo des perquisitions menées en lien avec l’escroquerie au centre d’appels cryptographiques.

« L’un des organisateurs du réseau de centres d’appels frauduleux s’est avéré être une personne de confiance d’un ‘voyou en loi’ surnommé ‘Hmp’ », indique la description de la vidéo.

« Les employés des centres d’appels ont proposé aux citoyens crédules de différents pays d’investir de l’argent dans des cryptomonnaies. La police a mené une opération spéciale pour neutraliser l’activité d’une organisation criminelle et arrêter ses membres. »

Les auteurs se sont habilement fait passer pour des experts en bourse, persuadant les particuliers d’investir leurs économies personnelles dans les cryptos.

De plus, la police a expliqué que les fraudeurs utilisaient des “tactiques psychologiques” pour convaincre les victimes de la rentabilité multiple de l’investissement. Cela a conduit les victimes à transférer leurs fonds vers les portefeuilles électroniques et les cartes bancaires des criminels, ont ajouté les responsables ukrainiens.

Fait intéressant, chacun des coupables a pris des rôles spécifiques pour esquisser les schémas frauduleux, recruter du personnel, fournir un plan pour l’“entreprise” et partager les profits entre eux.

Les suspects purgent une peine de prison, avant de comparaître devant le bureau du procureur régional de Kiev pour de plus amples procédures, ont noté les autorités.

Pendant ce temps, la Banque nationale d’Ukraine (NBU) a déclaré en janvier que la crypto «n’est pas de l’argent» et a réaffirmé son intention de réglementer le secteur.

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