Les plateformes d’échange de cryptomonnaies sud-coréennes ont bloqué 82 millions de dollars de transactions sentimentales en 2023

Source : Cryptonews.comLes plateformes d’échange de cryptomonnaies sud-coréennes affirment avoir bloqué plus de 82 millions de dollars de transactions liées à des escroqueries amoureuses l’année dernière.

Selon Seoul Shinmun, l’échange de crypto-monnaies Coinone a affirmé que le catfishing et d’autres escroqueries romantiques qui utilisent la crypto étaient désormais « endémiques » en Corée du Sud.

Coinone a déclaré qu’elle avait mis fin à plus de 2,6 millions de dollars de transactions liées à des escroqueries amoureuses. La société a déclaré qu’elle utilisait un réseau de « détection des transactions anormales » et de « surveillance 24 heures sur 24 » pour protéger les clients.

L’annonce intervient quelques jours après un avertissement du Service de surveillance financière (FSS).

Le 22 janvier, la FSS a affirmé qu’il y avait eu une augmentation des escroqueries liées aux crypto-monnaies sur les sites de médias sociaux.

L’organisme de réglementation a demandé au public de se méfier des escrocs romantiques. La FSS a également mis en garde contre les dangers des « recommandations et conseils » non sollicités en matière d’investissement.

Et le régulateur a déclaré que le public devrait se méfier « particulièrement » des « personnes du sexe opposé ou des étrangers qui disent qu’ils aideront à investir ».

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— Cryptonews.com (@cryptonews) 26 décembre 2023

« Romance » : l’appât pour les cerveaux de l’escroquerie aux crypto-monnaies

« Les escrocs romantiques », a écrit le FSS, « sont souvent « affiliés » à des échanges de crypto-monnaies « illégaux » ou faux.

Coinone a donné l’exemple d’un client masculin d’une soixantaine d’années, qui a été « trompé par un groupe d’escroqueries amoureuses » et « a presque abandonné tous ses avoirs en cryptomonnaies ».

L’échange a déclaré que l’homme avait tenté d’envoyer ses pièces dans un portefeuille privé. L’homme pensait que le portefeuille appartenait à la propriétaire d’un salon de coiffure au Japon.

Le personnel de la bourse a déclaré qu’il avait détecté le fait que l’homme avait récemment installé une « application de chat japonais » et une application de traduction japonais-coréen sur son téléphone portable.

L’entreprise a également détecté que le nom sur le portefeuille différait de celui que l’homme avait entré dans sa demande de transaction.

Coinone a appelé l’homme pour lui demander plus de détails sur la transaction. Les employés ont appris que le nouvel « ami » de l’homme lui avait demandé d’envoyer des bitcoins à un « échange de crypto-monnaies » avant de venir lui « rendre visite » en Corée du Sud.

L’« échange » s’est avéré être bidon, et Coinone a dit à l’homme qu’il était probablement la cible d’une escroquerie amoureuse.

Volumes de transactions sur la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinone au cours des 12 derniers mois. (La source : CoinGecko) D’autres plateformes d’échange sud-coréennes ont également commencé à surveiller les transactions 24 heures sur 24 pour bloquer les demandes de retrait suspectes.

Ils construisent également des bases de données sur les échanges de crypto-monnaies présumés frauduleux. Et ils ont récemment commencé à travailler avec les régulateurs pour trouver et signaler les fausses plateformes de trading.

Un Sud-Coréen utilise une application nationale d’échange de crypto-monnaies sur un téléphone portable. (Source : KBS/YouTube)## Augmentation des escroqueries sentimentales basées sur les crypto-monnaies en Corée du Sud

Dans son avertissement, la FSS a ajouté que les escrocs se font souvent passer pour des agents du fisc et des fournisseurs de titres qui « demandent un paiement » en crypto.

Les criminels adressent des avertissements terribles aux victimes potentielles. Ils disent que les comptes bancaires et les portefeuilles de crypto-monnaies seront gelés si les victimes n’envoient pas de pièces ou d’argent.

Des groupes organisés d’escrocs cryptographiques d’Asie de l’Est se tournent vers les applications de rencontres à la recherche de cibles.

En 2022, la police japonaise a également mis en garde contre une forte augmentation des incidents d’escroquerie impliquant des sites de « rencontres internationales ».

La police sud-coréenne a exhorté le public à se tenir à l’écart des personnes sur les sites de rencontres qui tentent de les convaincre d’investir dans des projets de minage de crypto-monnaies en ligne.

Toujours en 2022, une Sud-Coréenne a été condamnée à cinq ans de prison après avoir été reconnue coupable d’avoir drogué un homme qu’elle avait rencontré en ligne.

La femme a volé à l’homme des jetons d’une valeur de 87 000 $ après avoir appris qu’il était un investisseur en cryptomonnaies.

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